證券代碼：600658      證券簡稱：電子城      編號：臨 2023-006

         北京電子城高科技集團股份有限公司

         第十二屆董事會第十次會議決議公告

【資料圖】

    公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

   或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                           ）第十

二屆董事會第十次會議于 2023 年 1 月 10 日在公司會議室召開，會議

通知、會議相關文件于會議召開前 5 天以書面、專人送達方式遞呈董

事會成員。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。公司監事及部分高管

人員列席了會議，會議由公司董事長潘金峰先生主持，會議程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名表決方

式審議通過《公司關于子公司知魚智聯科技股份有限公司非公開定向

發行股份暨關聯交易的議案》。

   表決情況：4 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   公司關聯董事潘金峰先生、龔曉青先生、張玉偉先生在審議本議

案時回避表決；公司董事陳文女士，獨立董事張一弛先生、伏軍先生

及宋建波女士對本議案投了贊成票；公司獨立董事出具了表示贊同的

獨立董事意見。

   公司子公司知魚智聯科技股份有限公司（以下簡稱“知魚智聯”

                              ）

擬向符合《非上市公眾公司監督管理辦法》和《全國中小企業股份轉

讓系統投資者適當性管理》規定條件的合格投資者北京電控產業投資

有限公司定向發行不超過 500 萬股（含 500 萬股）股份（以下稱“本

次發行”）的方式募集資金，發行價格為 6.84 元/股，募集資金總額

不超過 3,420 萬元（含 3,420 萬元）

                       ，發行對象以現金方式認購，本

次發行所募集資金用途為補充知魚智聯流動資金。

  公司董事會同意上述發行事項，并授權公司管理層洽談上述事項、

簽署相關文件并辦理相關事宜。

  具體內容詳見公司同日于《中國證券報》

                   、《證券時報》

                         、《證券日

報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司關于子公司知魚智聯科技股份有限公司非公開定向發行股份暨關

聯交易公告》

     （臨 2023-007）。

  特此公告。

                     北京電子城高科技集團股份有限公司

                                      董事會

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