寧水集團: 寧水集團2023年第一次臨時股東大會會議資料-當前快訊

寧波水表（集團）股份有限公司

NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

(相關資料圖)

           會議資料

                       寧波水表（集團）股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

                           目        錄

                      寧波水表（集團）股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

   一、會議召開時間、地點及網絡投票時間

   召 開 的 日 期 時 間 ： 2023 年 1 月 18 日 14 點 30 分

   召 開 地 點 ：寧 波 市 江 北 區 北 海 路 358 號 寧 波 水 表（ 集 團 ）股 份 有 限

公 司 208 會 議 室

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網 絡 投 票 起 止 時 間 ： 自 2023 年 1 月 18 日

                      至 2023 年 1 月 18 日

   采 用 上 海 證 券 交 易 所 網 絡 投 票 系 統 ，通 過 交 易 系 統 投 票 平 臺 的 投 票

時 間 為 股 東 大 會 召 開 當 日 的 交 易 時 間 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，

   二、現場會議會議議程：

   主持人：董事長張琳

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議案一

              關于終止首期員工持股計劃的議案

各位股東及股東代表：

   自公司首期員工持股計劃完成相關審議程序以來，公司管理層一直積極推進持

股計劃的實施工作，多次與員工代表溝通本次員工持股計劃的具體實施事宜。但鑒

于目前外部市場環境變化等原因，已無法實現首期員工持股計劃之初衷。同時，因

業績大幅波動，公司當前股價相較于員工持股計劃啟動時點已處于較低水平，根據

“利益共享、分險共擔”機制，首期員工持股計劃已無法起到相應的激勵作用。因

此，為更好地維護公司、股東和員工的利益，公司依據《公司法》、

                             《證券法》、

                                  《關

于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、

                     《公司 2021 年至 2023 年員工持股

計劃（修訂稿）》等有關規定，經慎重考慮，決定終止首期員工持股計劃。具體如

下：

     一、公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃的基本情況

   公司分別于 2021 年 3 月 7 日、2021 年 3 月 23 日召開公司第七屆董事會第十

六次會議、2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了《寧波水表（集團）股份有

限公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃（草案）》及相關議案，系公司上市以來首

次實施員工持股計劃，具體內容詳見公司于 2021 年 3 月 8 日及 3 月 24 日刊登在上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的 1,080,036 股公司股票，已于 2021

年 5 月 28 日通過非交易過戶方式過戶至“寧波水表（集團）股份有限公司—2021

年至 2023 年員工持股計劃”專戶，過戶價格為 13.83 元/股，過戶股份共計

(www.sse.com.cn)的《關于首期員工持股計劃非交易過戶完成的公告》

                                      （公告編號：

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二十一次會議，審議通過了《關于修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃業績考

核指標的議案》，同意修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃業績考核指標，延

長鎖定期及存續期，第一個解鎖期由 12 個月后調整為 24 個月后，第二個解鎖期由

計劃名下之日起計，且兩期解鎖比例不變，則存續期對應由 36 個月調整為 48 個月。

考核年度順延一年（即考核期為 2022 年、2023 年），同時降低目標值，對 2021 年

業績不予以考核。具體內容詳見公司于 2022 年 1 月 29 日披露在上海證券交易所網

站(www.sse.com.cn)的《關于修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃業績考核指

標的公告》（公告編號：2022-007）。

  截至本資料披露日，公司首期員工持股計劃未出售任何股票。

  二、終止首期員工持股計劃的原因

  自本次員工持股計劃完成相關審議程序以來，公司管理層一直積極推進持股計

劃的實施工作，多次與員工代表溝通本次員工持股計劃的具體實施事宜。

營情況的預測，判斷 2022 年國家宏觀經濟有望保持復蘇態勢，各地政府也將預計

會依循國家層面導向陸續落地行業相關利好政策，水表行業景氣度在幾大利好因素

加碼下并不會消除。然 2022 年來，受俄烏危機及制裁措施、新一輪疫情及防控政

策等多因素沖擊，中國經濟“三重壓力”再次增大，供需雙雙下滑，市場預期惡化，

經濟增速顯著放緩。公司業務開展受疫情影響有所滯延，原材料端波動較大，安裝

節奏影響收入確認周期等等，對公司總體營收增長產生較大不利影響。總體來說，

積極采取應對措施、及時調整經營策略，降低上述因素對公司的影響，努力爭取實

現原定目標，但全年形勢仍較為嚴峻。

  因此，鑒于上述原因，已無法實現首期員工持股計劃之初衷。同時，因業績大

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幅波動，公司當前股價相較于員工持股計劃啟動時點已處于較低水平，根據“利益

共享、分險共擔”機制，首期員工持股計劃已無法起到相應的激勵作用。為更好地

維護公司、股東和員工的利益，公司依據《公司法》、

                       《證券法》、

                            《關于上市公司實

施員工持股計劃試點的指導意見》、

               《公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃（修訂稿）》

等有關規定，經慎重考慮，決定終止首期員工持股計劃。

  三、終止首期員工持股計劃的審批程序

  根據《公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃（修訂稿）》等有關規定，提前終

止首期員工持股計劃，應經首期員工持股計劃持有人會議同意并提交公司董事會審

議通過。

有人會議的持有人所持 2/3 以上份額同意，通過了《關于終止首期員工持股計劃

的議案》。同日，公司召開了第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第七次會議，

審議通過了《關于終止首期員工持股計劃的議案》，該議案尚需提交股東大會審議

通過。

  四、本次員工持股計劃的終止及后續安排

  根據《公司 2021 年至 2023 年員工持股計劃（修訂稿）》規定，本員工持股計

劃提前終止，由管理委員會根據持有人會議的授權對員工持股計劃資產進行清算，

在終止或存續期屆滿后 30 個工作日內完成清算，并在依法扣除相關稅費后，按照

持有人所持份額進行分配。公司后續將根據有關規定進行財產清算和分配工作，由

管理委員會擇機出售股票，按出資金額加上中國人民銀行同期存款利息之和與售出

收益孰低值返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

  五、終止首期員工持股計劃對公司的影響

  公司終止首期員工持股計劃的事項符合《公司法》、

                        《證券法》、

                             《關于上市公司

實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關法律、法規、規范性文件及《公司 2021

年至 2023 年員工持股計劃（修訂稿）》等有關規定。

            寧波水表（集團）股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

  公司終止首期員工持股計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公

司發展戰略、經營規劃等方面造成不利影響，也不會對公司的財務狀況和經營成果

產生不利影響，不會對公司日常經營和未來發展產生重大不利影響，亦不會影響公

司管理層和骨干員工的勤勉盡職。

  本次終止首期員工持股計劃不影響公司推出長期員工持股計劃方案的目的和

初衷。未來，公司將結合公司實際發展需要、市場環境，擇機推出新一期員工持股

計劃，建立長效激勵機制，促進公司長期、持續、健康發展。

  上述議案請各位股東及股東代表審議。

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標簽： 臨時股東大會 會議資料