寧水集團(tuán): 寧水集團(tuán)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料-當(dāng)前快訊
2023-01-10 21:08:54 來源:證券之星
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.
(相關(guān)資料圖)
會(huì)議資料
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
目 錄
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
一、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
召 開 的 日 期 時(shí) 間 : 2023 年 1 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分
召 開 地 點(diǎn) :寧 波 市 江 北 區(qū) 北 海 路 358 號(hào) 寧 波 水 表( 集 團(tuán) )股 份 有 限
公 司 208 會(huì) 議 室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 起 止 時(shí) 間 : 自 2023 年 1 月 18 日
至 2023 年 1 月 18 日
采 用 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 系 統(tǒng) ,通 過 交 易 系 統(tǒng) 投 票 平 臺(tái) 的 投 票
時(shí) 間 為 股 東 大 會(huì) 召 開 當(dāng) 日 的 交 易 時(shí) 間 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30,
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議議程:
主持人:董事長(zhǎng)張琳
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一
關(guān)于終止首期員工持股計(jì)劃的議案
各位股東及股東代表:
自公司首期員工持股計(jì)劃完成相關(guān)審議程序以來,公司管理層一直積極推進(jìn)持
股計(jì)劃的實(shí)施工作,多次與員工代表溝通本次員工持股計(jì)劃的具體實(shí)施事宜。但鑒
于目前外部市場(chǎng)環(huán)境變化等原因,已無法實(shí)現(xiàn)首期員工持股計(jì)劃之初衷。同時(shí),因
業(yè)績(jī)大幅波動(dòng),公司當(dāng)前股價(jià)相較于員工持股計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)已處于較低水平,根據(jù)
“利益共享、分險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制,首期員工持股計(jì)劃已無法起到相應(yīng)的激勵(lì)作用。因
此,為更好地維護(hù)公司、股東和員工的利益,公司依據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《關(guān)
于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、
《公司 2021 年至 2023 年員工持股
計(jì)劃(修訂稿)》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)慎重考慮,決定終止首期員工持股計(jì)劃。具體如
下:
一、公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃的基本情況
公司分別于 2021 年 3 月 7 日、2021 年 3 月 23 日召開公司第七屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議、2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《寧波水表(集團(tuán))股份有
限公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃(草案)》及相關(guān)議案,系公司上市以來首
次實(shí)施員工持股計(jì)劃,具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 3 月 8 日及 3 月 24 日刊登在上
海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。
記確認(rèn)書》,公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的 1,080,036 股公司股票,已于 2021
年 5 月 28 日通過非交易過戶方式過戶至“寧波水表(集團(tuán))股份有限公司—2021
年至 2023 年員工持股計(jì)劃”專戶,過戶價(jià)格為 13.83 元/股,過戶股份共計(jì)
(www.sse.com.cn)的《關(guān)于首期員工持股計(jì)劃非交易過戶完成的公告》
(公告編號(hào):
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考
核指標(biāo)的議案》,同意修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo),延
長(zhǎng)鎖定期及存續(xù)期,第一個(gè)解鎖期由 12 個(gè)月后調(diào)整為 24 個(gè)月后,第二個(gè)解鎖期由
計(jì)劃名下之日起計(jì),且兩期解鎖比例不變,則存續(xù)期對(duì)應(yīng)由 36 個(gè)月調(diào)整為 48 個(gè)月。
考核年度順延一年(即考核期為 2022 年、2023 年),同時(shí)降低目標(biāo)值,對(duì) 2021 年
業(yè)績(jī)不予以考核。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 1 月 29 日披露在上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指
標(biāo)的公告》(公告編號(hào):2022-007)。
截至本資料披露日,公司首期員工持股計(jì)劃未出售任何股票。
二、終止首期員工持股計(jì)劃的原因
自本次員工持股計(jì)劃完成相關(guān)審議程序以來,公司管理層一直積極推進(jìn)持股計(jì)
劃的實(shí)施工作,多次與員工代表溝通本次員工持股計(jì)劃的具體實(shí)施事宜。
營(yíng)情況的預(yù)測(cè),判斷 2022 年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)有望保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì),各地政府也將預(yù)計(jì)
會(huì)依循國(guó)家層面導(dǎo)向陸續(xù)落地行業(yè)相關(guān)利好政策,水表行業(yè)景氣度在幾大利好因素
加碼下并不會(huì)消除。然 2022 年來,受俄烏危機(jī)及制裁措施、新一輪疫情及防控政
策等多因素沖擊,中國(guó)經(jīng)濟(jì)“三重壓力”再次增大,供需雙雙下滑,市場(chǎng)預(yù)期惡化,
經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩。公司業(yè)務(wù)開展受疫情影響有所滯延,原材料端波動(dòng)較大,安裝
節(jié)奏影響收入確認(rèn)周期等等,對(duì)公司總體營(yíng)收增長(zhǎng)產(chǎn)生較大不利影響。總體來說,
積極采取應(yīng)對(duì)措施、及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,降低上述因素對(duì)公司的影響,努力爭(zhēng)取實(shí)
現(xiàn)原定目標(biāo),但全年形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。
因此,鑒于上述原因,已無法實(shí)現(xiàn)首期員工持股計(jì)劃之初衷。同時(shí),因業(yè)績(jī)大
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
幅波動(dòng),公司當(dāng)前股價(jià)相較于員工持股計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)已處于較低水平,根據(jù)“利益
共享、分險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制,首期員工持股計(jì)劃已無法起到相應(yīng)的激勵(lì)作用。為更好地
維護(hù)公司、股東和員工的利益,公司依據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《關(guān)于上市公司實(shí)
施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、
《公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃(修訂稿)》
等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)慎重考慮,決定終止首期員工持股計(jì)劃。
三、終止首期員工持股計(jì)劃的審批程序
根據(jù)《公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃(修訂稿)》等有關(guān)規(guī)定,提前終
止首期員工持股計(jì)劃,應(yīng)經(jīng)首期員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議同意并提交公司董事會(huì)審
議通過。
有人會(huì)議的持有人所持 2/3 以上份額同意,通過了《關(guān)于終止首期員工持股計(jì)劃
的議案》。同日,公司召開了第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,
審議通過了《關(guān)于終止首期員工持股計(jì)劃的議案》,該議案尚需提交股東大會(huì)審議
通過。
四、本次員工持股計(jì)劃的終止及后續(xù)安排
根據(jù)《公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃(修訂稿)》規(guī)定,本員工持股計(jì)
劃提前終止,由管理委員會(huì)根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)對(duì)員工持股計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清算,
在終止或存續(xù)期屆滿后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成清算,并在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后,按照
持有人所持份額進(jìn)行分配。公司后續(xù)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算和分配工作,由
管理委員會(huì)擇機(jī)出售股票,按出資金額加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和與售出
收益孰低值返還持有人,剩余資金歸屬于公司。
五、終止首期員工持股計(jì)劃對(duì)公司的影響
公司終止首期員工持股計(jì)劃的事項(xiàng)符合《公司法》、
《證券法》、
《關(guān)于上市公司
實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司 2021
年至 2023 年員工持股計(jì)劃(修訂稿)》等有關(guān)規(guī)定。
寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
公司終止首期員工持股計(jì)劃不存在損害公司及全體股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公
司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等方面造成不利影響,也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響,亦不會(huì)影響公
司管理層和骨干員工的勤勉盡職。
本次終止首期員工持股計(jì)劃不影響公司推出長(zhǎng)期員工持股計(jì)劃方案的目的和
初衷。未來,公司將結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展需要、市場(chǎng)環(huán)境,擇機(jī)推出新一期員工持股
計(jì)劃,建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。
上述議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
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