寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

(相關(guān)資料圖)

           會(huì)議資料

                       寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                           目        錄

                      寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

   一、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

   召 開 的 日 期 時(shí) 間 ： 2023 年 1 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分

   召 開 地 點(diǎn) ：寧 波 市 江 北 區(qū) 北 海 路 358 號(hào) 寧 波 水 表（ 集 團(tuán) ）股 份 有 限

公 司 208 會(huì) 議 室

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng) 絡(luò) 投 票 起 止 時(shí) 間 ： 自 2023 年 1 月 18 日

                      至 2023 年 1 月 18 日

   采 用 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 系 統(tǒng) ，通 過 交 易 系 統(tǒng) 投 票 平 臺(tái) 的 投 票

時(shí) 間 為 股 東 大 會(huì) 召 開 當(dāng) 日 的 交 易 時(shí) 間 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，

   二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議議程：

   主持人：董事長(zhǎng)張琳

                   寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                  寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案一

              關(guān)于終止首期員工持股計(jì)劃的議案

各位股東及股東代表：

   自公司首期員工持股計(jì)劃完成相關(guān)審議程序以來，公司管理層一直積極推進(jìn)持

股計(jì)劃的實(shí)施工作，多次與員工代表溝通本次員工持股計(jì)劃的具體實(shí)施事宜。但鑒

于目前外部市場(chǎng)環(huán)境變化等原因，已無法實(shí)現(xiàn)首期員工持股計(jì)劃之初衷。同時(shí)，因

業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)，公司當(dāng)前股價(jià)相較于員工持股計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)已處于較低水平，根據(jù)

“利益共享、分險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制，首期員工持股計(jì)劃已無法起到相應(yīng)的激勵(lì)作用。因

此，為更好地維護(hù)公司、股東和員工的利益，公司依據(jù)《公司法》、

                             《證券法》、

                                  《關(guān)

于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

                     《公司 2021 年至 2023 年員工持股

計(jì)劃（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)慎重考慮，決定終止首期員工持股計(jì)劃。具體如

下：

     一、公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃的基本情況

   公司分別于 2021 年 3 月 7 日、2021 年 3 月 23 日召開公司第七屆董事會(huì)第十

六次會(huì)議、2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《寧波水表（集團(tuán)）股份有

限公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃（草案）》及相關(guān)議案，系公司上市以來首

次實(shí)施員工持股計(jì)劃，具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 3 月 8 日及 3 月 24 日刊登在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的 1,080,036 股公司股票，已于 2021

年 5 月 28 日通過非交易過戶方式過戶至“寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司—2021

年至 2023 年員工持股計(jì)劃”專戶，過戶價(jià)格為 13.83 元/股，過戶股份共計(jì)

(www.sse.com.cn)的《關(guān)于首期員工持股計(jì)劃非交易過戶完成的公告》

                                      （公告編號(hào)：

                  寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考

核指標(biāo)的議案》，同意修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，延

長(zhǎng)鎖定期及存續(xù)期，第一個(gè)解鎖期由 12 個(gè)月后調(diào)整為 24 個(gè)月后，第二個(gè)解鎖期由

計(jì)劃名下之日起計(jì)，且兩期解鎖比例不變，則存續(xù)期對(duì)應(yīng)由 36 個(gè)月調(diào)整為 48 個(gè)月。

考核年度順延一年（即考核期為 2022 年、2023 年），同時(shí)降低目標(biāo)值，對(duì) 2021 年

業(yè)績(jī)不予以考核。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 1 月 29 日披露在上海證券交易所網(wǎng)

站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于修訂公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指

標(biāo)的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

  截至本資料披露日，公司首期員工持股計(jì)劃未出售任何股票。

  二、終止首期員工持股計(jì)劃的原因

  自本次員工持股計(jì)劃完成相關(guān)審議程序以來，公司管理層一直積極推進(jìn)持股計(jì)

劃的實(shí)施工作，多次與員工代表溝通本次員工持股計(jì)劃的具體實(shí)施事宜。

營(yíng)情況的預(yù)測(cè)，判斷 2022 年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)有望保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，各地政府也將預(yù)計(jì)

會(huì)依循國(guó)家層面導(dǎo)向陸續(xù)落地行業(yè)相關(guān)利好政策，水表行業(yè)景氣度在幾大利好因素

加碼下并不會(huì)消除。然 2022 年來，受俄烏危機(jī)及制裁措施、新一輪疫情及防控政

策等多因素沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“三重壓力”再次增大，供需雙雙下滑，市場(chǎng)預(yù)期惡化，

經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩。公司業(yè)務(wù)開展受疫情影響有所滯延，原材料端波動(dòng)較大，安裝

節(jié)奏影響收入確認(rèn)周期等等，對(duì)公司總體營(yíng)收增長(zhǎng)產(chǎn)生較大不利影響。總體來說，

積極采取應(yīng)對(duì)措施、及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，降低上述因素對(duì)公司的影響，努力爭(zhēng)取實(shí)

現(xiàn)原定目標(biāo)，但全年形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。

  因此，鑒于上述原因，已無法實(shí)現(xiàn)首期員工持股計(jì)劃之初衷。同時(shí)，因業(yè)績(jī)大

               寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

幅波動(dòng)，公司當(dāng)前股價(jià)相較于員工持股計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)已處于較低水平，根據(jù)“利益

共享、分險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制，首期員工持股計(jì)劃已無法起到相應(yīng)的激勵(lì)作用。為更好地

維護(hù)公司、股東和員工的利益，公司依據(jù)《公司法》、

                       《證券法》、

                            《關(guān)于上市公司實(shí)

施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

               《公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃（修訂稿）》

等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)慎重考慮，決定終止首期員工持股計(jì)劃。

  三、終止首期員工持股計(jì)劃的審批程序

  根據(jù)《公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，提前終

止首期員工持股計(jì)劃，應(yīng)經(jīng)首期員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議同意并提交公司董事會(huì)審

議通過。

有人會(huì)議的持有人所持 2/3 以上份額同意，通過了《關(guān)于終止首期員工持股計(jì)劃

的議案》。同日，公司召開了第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，

審議通過了《關(guān)于終止首期員工持股計(jì)劃的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議

通過。

  四、本次員工持股計(jì)劃的終止及后續(xù)安排

  根據(jù)《公司 2021 年至 2023 年員工持股計(jì)劃（修訂稿）》規(guī)定，本員工持股計(jì)

劃提前終止，由管理委員會(huì)根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)對(duì)員工持股計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清算，

在終止或存續(xù)期屆滿后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成清算，并在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后，按照

持有人所持份額進(jìn)行分配。公司后續(xù)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算和分配工作，由

管理委員會(huì)擇機(jī)出售股票，按出資金額加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和與售出

收益孰低值返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

  五、終止首期員工持股計(jì)劃對(duì)公司的影響

  公司終止首期員工持股計(jì)劃的事項(xiàng)符合《公司法》、

                        《證券法》、

                             《關(guān)于上市公司

實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司 2021

年至 2023 年員工持股計(jì)劃（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定。

            寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

  公司終止首期員工持股計(jì)劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公

司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等方面造成不利影響，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公

司管理層和骨干員工的勤勉盡職。

  本次終止首期員工持股計(jì)劃不影響公司推出長(zhǎng)期員工持股計(jì)劃方案的目的和

初衷。未來，公司將結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展需要、市場(chǎng)環(huán)境，擇機(jī)推出新一期員工持股

計(jì)劃，建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。

  上述議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料