證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2023-004

(資料圖片僅供參考)

        廣東水電二局股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

稱“公司”）第七屆董事會第三十四次會議的通知以電子郵

件的形式送達全體董事，本次會議于 2023 年 1 月 10 日以通

訊表決的方式召開。會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9

人，監事會成員列席了會議。

  會議召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，審

議了通知中所列全部議案并作出如下決議：

  一、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于修改<

信息披露管理制度>的議案》；

  為加強信息披露業務管理，提高信息披露質量，增強公

司治理能力，更好的維護公司和投資者權益，根據《公司法》

《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易

所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關

法律法規、規范性文件等有關規定，結合公司實際，董事會

同意公司修改《信息披露管理制度》。

  詳見公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮資訊網上披露的

                                《廣

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東水電二局股份有限公司<信息披露管理制度>修訂案》及修

改后的《廣東水電二局股份有限公司信息披露管理制度》。

  二、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于修改<

內幕信息知情人登記管理制度>的議案》;

  為規范公司內幕信息管理行為，加強公司內幕信息保密

工作，維護公司信息披露公開、公平、公正原則，提高公司

規范運作水平，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監

管指引第 5 號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度

（2022 年修訂）》，結合公司實際，董事會同意公司修改《內

幕信息知情人登記管理制度》。

  詳見公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮資訊網上披露的

                                《廣

東水電二局股份有限公司<內幕信息知情人登記管理制度>

修訂案》及修改后的《廣東水電二局股份有限公司內幕信息

知情人登記管理制度》。

  三、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于修改<

內部重大信息報告制度>的議案》。

  為落實公司總部職能部門、下屬分子公司等內部重大信

息報告責任，確保公司內部重大信息的快速傳遞、歸集和有

效管理，及時、準確、完整地履行信息披露義務，提高公司

規范運作水平，根據《公司法》《證券法》《上市公司信息

披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修

訂）》等法律法規和《公司章程》等規定，結合公司實際，

董事會同意公司重新制定《內部重大信息報告制度》，原《內

部重大信息報告制度》廢止。

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 詳見公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮資訊網上披露的重

新制定的《廣東水電二局股份有限公司內部重大信息報告制

度》。

  備查文件

 廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會第三十四次

會議決議。

 特此公告。

                廣東水電二局股份有限公司董事會

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