證券代碼：000721    證券簡稱：西安飲食       公告編號：2023—002

           西安飲食股份有限公司

        第十屆董事會第二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議通知發出的時間和方式

  西安飲食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會

議通知于 2022 年 12 月 28 日以電話、電子郵件、書面送達方式通知各位

董事。

  二、會議召開和出席情況

  公司第十屆董事會第二次會議于 2023 年 1 月 9 日在公司會議室召開，

應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事列席了會議。會議符合《公司

法》及本公司章程的規定，會議由董事長靳文平先生主持。

  三、議案的審議情況

  審議通過《關于對控股子公司提供擔保的議案》。

  具體內容詳見 2023 年 1 月 10 日在《證券時報》、

                               《中國證券報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告內容。公司獨

立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  四、備查文件

  特此公告。

                         西安飲食股份有限公司董事會

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標簽： 西安飲食