證券代碼：600764      證券簡稱：中國海防     公告編號：2023-004

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月8日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 8 日 10 點 00 分

  召開地點：北京市海淀區首體南路 9 號主語國際中心 1 號樓中國海防公司會

  議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 8 日

                   至 2023 年 2 月 8 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

   議案已經公司第九屆董事會第十八次會議、第十九次會議審議通過，相關公

告分別于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 13 日刊載于上海證券交易所網站及

《中國證券報》《上海證券報》。

   應回避表決的關聯股東名稱：中國船舶重工集團有限公司、中國船舶重工集

團公司第七一五研究所、江蘇杰瑞科技集團有限責任公司、中船投資管理（天津）

有限公司、中國船舶重工集團公司第七二六研究所、中國船舶重工集團公司第七

一六研究所

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       600764   中國海防   2023/2/2

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記手續：

       （1）出席會議的個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登

記手續；代理人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托

人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。

                          （2）法人股東、機

構投資者出席的，應持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋

公司紅章）辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份

證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司紅章）、

法定代表人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。異地股東可在登記截止日前以

傳真或信函方式先登記。（授權委托書樣式見附件）

（二）登記時間擬為：2023 年 2 月 3 日

（上午 9：00—11：00      下午 14：00—17：00）

（三）登記地點：北京市海淀區首體南路 9 號主語國際中心 1 號樓 4 層中國海防

（四）登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司進行登記，或以郵寄、

傳真的方式憑股東賬戶進行登記（不在本通知規定的時間內進行登記的，公司不

能保證其獲得會議資料）。

（五）無法出席會議的股東可以委托他人代為出席行使表決權。

六、    其他事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜

帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。出席會

議股東的食宿及交通自理。

會務聯系人：董事會辦公室

聯系電話：010－88573278

傳真：010－88573374

郵箱：zghf600764@163.com

郵編：100044

特此公告。

               中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：股東大會參會回執

附件 1：授權委托書

                授權委托書

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 8 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對      棄權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2：股東大會參會回執

                股東大會參會回執

  截至2023年2月2日下午3時上海證券交易所股票交易結束，我公司（個人）

持有中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司股票，并擬參加中國船

舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。

股東賬戶：               持股數量：

是否要求發言：是□否□

發言或提問要點：

股東傳真號碼：

通訊地址及郵編：

出席人姓名：

出席人聯系電話：

                           股東簽字（蓋章）：

                                年   月   日

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標簽： 臨時股東大會