世界聚焦：中國海防: 中國海防關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600764      證券簡稱：中國海防     公告編號：2023-004

中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月8日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 8 日 10 點 00 分

  召開地點：北京市海淀區(qū)首體南路 9 號主語國際中心 1 號樓中國海防公司會

  議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 8 日

                   至 2023 年 2 月 8 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

   議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議、第十九次會議審議通過，相關(guān)公

告分別于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 13 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站及

《中國證券報》《上海證券報》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國船舶重工集團有限公司、中國船舶重工集

團公司第七一五研究所、江蘇杰瑞科技集團有限責(zé)任公司、中船投資管理（天津）

有限公司、中國船舶重工集團公司第七二六研究所、中國船舶重工集團公司第七

一六研究所

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600764   中國海防   2023/2/2

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

       （1）出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登

記手續(xù)；代理人代理出席會議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托

人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

                          （2）法人股東、機

構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋

公司紅章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份

證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司紅章）、

法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可在登記截止日前以

傳真或信函方式先登記。（授權(quán)委托書樣式見附件）

（二）登記時間擬為：2023 年 2 月 3 日

（上午 9：00—11：00      下午 14：00—17：00）

（三）登記地點：北京市海淀區(qū)首體南路 9 號主語國際中心 1 號樓 4 層中國海防

（四）登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司進行登記，或以郵寄、

傳真的方式憑股東賬戶進行登記（不在本通知規(guī)定的時間內(nèi)進行登記的，公司不

能保證其獲得會議資料）。

（五）無法出席會議的股東可以委托他人代為出席行使表決權(quán)。

六、    其他事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜

帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。出席會

議股東的食宿及交通自理。

會務(wù)聯(lián)系人：董事會辦公室

聯(lián)系電話：010－88573278

傳真：010－88573374

郵箱：zghf600764@163.com

郵編：100044

特此公告。

               中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：股東大會參會回執(zhí)

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 8 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

附件 2：股東大會參會回執(zhí)

                股東大會參會回執(zhí)

  截至2023年2月2日下午3時上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個人）

持有中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司股票，并擬參加中國船

舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。

股東賬戶：               持股數(shù)量：

是否要求發(fā)言：是□否□

發(fā)言或提問要點：

股東傳真號碼：

通訊地址及郵編：

出席人姓名：

出席人聯(lián)系電話：

                           股東簽字（蓋章）：

                                年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會