股票簡稱：云內動力                股票代碼：000903      編號：2023—004 號

【資料圖】

                 昆明云內動力股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

   昆明云內動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆董事會第四十四次會

議于 2023 年 1 月 12 日在公司辦公大樓九樓會議室召開。本次董事會會議通知于

董事 7 人，實際參會董事 7 人，會議由董事長楊波先生主持，公司監事和高級管

理人員列席了會議。參加會議的董事符合法定人數，董事會的召集、召開及表決

程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

   表決結果：本議案 4 票表決，4 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   公司預計 2023 年度與控股股東云南云內動力集團有限公司（以下簡稱“云

內集團”）及 其 關 聯 企 業 發 生 日 常關 聯 交易 ， 關 聯 交 易總 額 不 超 過 人 民 幣

   根據《公司法》、

          《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市

公司規范運作》、

       《深交所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的要求，審

議該議案時關聯董事楊波先生、王洪亮先生、宋國富先生已回避表決。

   獨立董事就此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊

網 http://www.cninfo.com.cn 上相關公告。

   本議案尚需經公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過。若本議案未經股

東大會審議通過，公司 2023 年與各關聯方發生的日常關聯交易總額將控制在董

事會權限范圍內。

  表決結果：本議案 7 票表決，7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會決定于 2023 年 1 月 31

日召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現場與網絡投票相結合

的召開方式，有關本次股東大會情況具體內容詳見巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn 上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

   三、備查文件

  特此公告。

                                昆明云內動力股份有限公司

                                     董   事   會

                                 二○二三年一月十三日

查看原文公告

標簽： 云內動力