證券代碼：600008     證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保        公告編號：2023－001

       北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023

年度第一次臨時會議于 2023 年 1 月 10 日以電子郵件的方式發(fā)出召開董事會會議

的通知，會議于 2023 年 1 月 16 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會

議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。會議由董事長劉永政主持。本次會議

符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經(jīng)表決后，全體董事一致通過如下

決議：

  一、審議通過《關(guān)于投資宿松縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目-第三自來水廠及配套

管網(wǎng)建設(shè)工程的議案》

工程，項(xiàng)目規(guī)模 10 萬噸/日，工程合同額為人民幣 72,319 萬元；

司（暫定名，最終以工商注冊登記為準(zhǔn)），注冊資本金為人民幣 1,000 萬元。其

中，公司出資金額為人民幣 510 萬元，持股比例為 51%；

  表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見公司 2023-002 號公告。

  二、審議通過《關(guān)于投資安徽省淮南市鳳臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳凰湖園區(qū)污水處

理廠特許經(jīng)營項(xiàng)目的議案》

處理廠特許經(jīng)營項(xiàng)目，規(guī)模 1 萬噸/日，總投資為人民幣 23,591 萬元；

冊登記為準(zhǔn)），注冊資本金為人民幣 7,100 萬元，持股比例為 100%；

     表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     詳見公司 2023-003 號公告。

  三、審議通過《關(guān)于投資賓川縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目（二期）的議

案》

環(huán)境科技有限公司實(shí)施賓川縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目（二期），項(xiàng)目總投資

額為人民幣 27,838 萬元；

投生態(tài)建設(shè)有限公司合資成立大理首創(chuàng)環(huán)境修復(fù)有限公司（暫定名，最終以工商

注冊登記為準(zhǔn)），注冊資本金為人民幣 5,000 萬元，北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司

認(rèn)繳出資額為人民幣 4,450 萬元，持股比例為 89%；北京首創(chuàng)環(huán)境科技有限公司

認(rèn)繳出資額為人民幣 50 萬元，持股比例為 1%；

  表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見公司 2023-004 號公告。

  特此公告。

                          北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會

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