首創環保: 首創環保第八屆董事會2023年度第一次臨時會議決議公告

證券代碼：600008     證券簡稱：首創環保        公告編號：2023－001

       北京首創生態環保集團股份有限公司

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   第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  北京首創生態環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023

年度第一次臨時會議于 2023 年 1 月 10 日以電子郵件的方式發出召開董事會會議

的通知，會議于 2023 年 1 月 16 日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開。會

議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。會議由董事長劉永政主持。本次會議

符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議經表決后，全體董事一致通過如下

決議：

  一、審議通過《關于投資宿松縣城鄉供水一體化項目-第三自來水廠及配套

管網建設工程的議案》

工程，項目規模 10 萬噸/日，工程合同額為人民幣 72,319 萬元；

司（暫定名，最終以工商注冊登記為準），注冊資本金為人民幣 1,000 萬元。其

中，公司出資金額為人民幣 510 萬元，持股比例為 51%；

  表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳見公司 2023-002 號公告。

  二、審議通過《關于投資安徽省淮南市鳳臺經濟開發區鳳凰湖園區污水處

理廠特許經營項目的議案》

處理廠特許經營項目，規模 1 萬噸/日，總投資為人民幣 23,591 萬元；

冊登記為準），注冊資本金為人民幣 7,100 萬元，持股比例為 100%；

     表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     詳見公司 2023-003 號公告。

  三、審議通過《關于投資賓川縣歷史遺留礦山生態修復項目（二期）的議

案》

環境科技有限公司實施賓川縣歷史遺留礦山生態修復項目（二期），項目總投資

額為人民幣 27,838 萬元；

投生態建設有限公司合資成立大理首創環境修復有限公司（暫定名，最終以工商

注冊登記為準），注冊資本金為人民幣 5,000 萬元，北京首創環境投資有限公司

認繳出資額為人民幣 4,450 萬元，持股比例為 89%；北京首創環境科技有限公司

認繳出資額為人民幣 50 萬元，持股比例為 1%；

  表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳見公司 2023-004 號公告。

  特此公告。

                          北京首創生態環保集團股份有限公司董事會

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