長青集團: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

 證券代碼：002616       證券簡稱：長青集團           公告編號：2023-011

 債券代碼：128105       債券簡稱：長集轉債

                廣東長青（集團）股份有限公司

(相關資料圖)

            關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

五屆董事會第二十九次會議審議并通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的

議案》。現將有關情況公告如下：

   一、召開本次股東大會的基本情況：

十九次會議審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

   本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深

圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 2 月 6

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 2 月 6 日上午

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或

互聯網投票系統行使表決權。

   公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡

投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以

第一次投票表決結果為準。

   股權登記日：2023 年 1 月 30 日（星期一）

   （1）于股權登記日 2023 年 1 月 30 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                        備注

    提案編碼            提案名稱             該列打勾的欄

                                      目可以投票

 非累積投票提案

        《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>

        的議案》

            《關于全資子公司為公司及公司全資子公司

            銀行融資提供擔保的議案》

   上述議案已經公司第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第二十九次會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 20 日在指定媒體和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  上述議案均為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權的三分之二以上通過。

  說明：

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，以上議案為影響中小

投資者利益的重大事項，需對中小投資者的投票表決情況單獨統計并披露。中小投

資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、

單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東須持證券賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明進行登記；

  （2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證、代理人身

份證、授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（加

蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，須持營業執照（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、代理人身

份證、加蓋公章并經法定代表人簽字的授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明登記；

  （4）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫

《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。信函、傳真在 2023 年 2 月 1

日 17:00 前傳達公司證券部。來信請寄：廣東省中山市小欖鎮工業大道南 42 號，郵

編：528415（信封請注明“長青集團股東大會”字樣）。

  登記地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南 42 號公司證券部

  電話：0760-22583660

  傳真：0760-89829008

  聯系人：蘇慧儀

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項：

  聯系人：何駿、蘇慧儀

  電話：0760-22583660

  傳真：0760-89829008

  電子郵箱：dmof@chantgroup.cn

  聯系地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南 42 號

  特此公告。

                            廣東長青（集團）股份有限公司董事會

附件：（一）參加網絡投票的具體操作流程；

    （二）授權委托書；

    （三）股東參會登記表。

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進

行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與

具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再

對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提

案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

     二. 通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

              廣東長青（集團）股份有限公司

   茲全權委托          先生/女士代表本人（本單位）出席廣東長青（集團）

股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，授權其依照本授權委托書的指示對本次

股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

                                         表決意見

                            備注

                                    同意    反對    棄權

提案編碼           提案名稱

                           該列打勾

                           的欄目可

                           以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有

                提案

非累積投票提案

        《關于增加公司注冊資本并修訂<

        公司章程>的議案》

        《關于全資子公司為公司及公司全

        案》

填票說明：請根據表決意見在相應表格中劃√。

股東名稱/姓名（蓋章/簽名）：            受托人簽名：

委托人簽名：                     受托人身份證號碼：

股東證件號碼：                    委托日期：

股東持有股數：

股東賬號：

注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

         廣東長青（集團）股份有限公司

            股東參會登記表

                營業執照號碼/

 名稱/姓名

                 身份證號碼

 股東賬號             持股數量

 聯系電話             電子郵件

 聯系地址              郵編

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標簽： 臨時股東大會 長青集團