證券代碼：605006     證券簡稱：山東玻纖       公告編號：2023-010

債券代碼：111001     債券簡稱：山玻轉(zhuǎn)債

              山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于不向下修正“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 截止 2023 年 1 月 20 日，山東玻纖集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）

     已觸發(fā)“山玻轉(zhuǎn)債”向下修正轉(zhuǎn)股價格條款。經(jīng)公司第三屆董事會第十

     九次會議審議通過，公司董事會決定本次不行使向下修正“山玻轉(zhuǎn)債”

     轉(zhuǎn)股價格的權(quán)利，同時自本公告披露之日起 6 個月內(nèi)（即 2023 年 1 月

     正條款，亦不提出向下修正方案。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券情況

  （一）基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東玻纖集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3144 號）的核準(zhǔn)，公司于 2021 年 11

月 8 日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 600 萬張，每張面值總額為人民幣 100 元，面值

總額為人民幣 60,000 萬元。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2021】459 號文同意，公司 60,000 萬

元可轉(zhuǎn)換公司債券將于 2021 年 12 月 6 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“山玻轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111001”。

  （二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

  公司已實施 2021 年年度權(quán)益分派方案，以股權(quán)登記日時的總股本為基數(shù)，

每 10 股送紅股 2 股，派 1.10 元（含稅）。根據(jù)《山東玻纖集團(tuán)股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，在“山

玻轉(zhuǎn)債”發(fā)行后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將對轉(zhuǎn)股價格

進(jìn)行調(diào)整。因此，“山玻轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 13.91 元/股調(diào)整為 11.50 元/股，

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 5 月 10 日起生效。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說明書》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公

司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

正條款。公司于2022年9月29日召開第三屆董事會第十七次會議，審議決定不向

下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自

將再次召開會議決定是否行使“山玻轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 20 日，公司股票已有十五個交易日收

盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 9.78 元/股）的情形，已觸發(fā)《募集說明書》

中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  鑒于“山玻轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，近期公司股價受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)

整、新冠疫情等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動，當(dāng)前公司股價未能完全體現(xiàn)公

司長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價值。綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重

因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者利益、明

確投資者預(yù)期，公司于 2023 年 1 月 20 日召開第三屆董事會第十九次會議，審議

通過了《關(guān)于不向下修正“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定不向下修正“山

玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。董事會表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  董事會同時決定，在未來六個月內(nèi)（即 2023 年 1 月 21 日至 2023 年 7 月 21

日）如再次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之

后（自 2023 年 7 月 22 日起重新計算），若再次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆

時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“山玻轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)

利。

  特此公告。

                            山東玻纖集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格