天天日?qǐng)?bào)丨回天新材: 第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300041      證券簡(jiǎn)稱：回天新材          公告編號(hào)：2023-02

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：123165      債券簡(jiǎn)稱：回天轉(zhuǎn)債

              湖北回天新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  湖北回天新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)

議于 2023 年 1 月 30 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知

于 2023 年 1 月 27 日以郵件方式送達(dá)，應(yīng)參加本次會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際參加本

次會(huì)議的董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)章力先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決

程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)出席會(huì)議的全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下決議：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于在合肥投資建設(shè)回天新能源新材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于在合肥投資建設(shè)回天新能源新材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬定于2023年2月15日（星期三）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具

體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告

                   湖北回天新材料股份有限公司

                         董事會(huì)

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標(biāo)簽： 回天新材