九安醫(yī)療: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知_環(huán)球精選

證券代碼：002432          證券簡稱：九安醫(yī)療              公告編號：2023-007

             天津九安醫(yī)療電子股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，

【資料圖】

  并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

   天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日

召開了第六屆董事會第二次會議，會議決定于 2023 年 2 月 16 日召開公司 2023

年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進

行。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)將召開本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 2 月 16 日下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 2 月 16 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 16

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023 年 2 月 16 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意時間。

開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登

 記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

 人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師；

    （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

    天津市南開區(qū)雅安道金平路三號天津九安醫(yī)療電子股份有限公司會議室。

    二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼             提案名稱                         該列打勾的欄

                                              目可以投票

                      非累積投票提案

    本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次

 會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

 （www.cninfo.com.cn）及 2023 年 2 月 1 日刊登于《中國證券報》《證券時報》

 的相關公告。

    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

 市公司規(guī)范運作》的要求并按照審慎性原則，上述議案屬于涉及影響中小投資者

 利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司 5%以上

 股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

    三、會議登記方法

    （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

身份證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)。

     （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)。

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函

時間為準，傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認）。

     股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。

     本公司不接受電話方式辦理登記。

     四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

     五、其他事項

      聯(lián)系地址：天津南開區(qū)南開工業(yè)園雅安道金平路3號

      郵政編碼：300190

      聯(lián)系人：李凡

      聯(lián)系電話：（022）87611660-8220

      聯(lián)系傳真：（022）87612379

     六、備查文件

     特此公告

                           天津九安醫(yī)療電子股份有限公司董事會

附件1

           參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程程序

  一、網(wǎng)絡投票的程序

反對、棄權(quán)。

同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件 2

                            授權(quán)委托書

           本人（本單位）作為天津九安醫(yī)療電子股份有限公司的股東，持有九安醫(yī)

       療（有限售條件流通股/無限售條件流通股）               股，茲委托

       先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本

       人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。本人（本單位）對本次會議表決事

       項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本

       單位）承擔。

議案                  議案名稱             備注      同意   反對   棄權(quán)

編碼                                  該列打勾的欄

                                    目可以投票

                    非累積投票提案

       案

       附注：

       持反對意見的，在“反對”欄中打“√”，持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。每一

       議案，只能選填一項，不選或多選無效。

       委托人簽名：                 委托人身份證號碼：

       委托人持股數(shù)：                委托人股票賬戶：

       受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

       委托日期：    年   月   日

       本委托書有效期限自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

附件 3

              股東登記表

   茲登記參加天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。

股東名稱或姓名：               股東賬戶：

身份證號碼：                 聯(lián)系電話：

持股數(shù)：                   出席人姓名：

聯(lián)系地址：                  日期：

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標簽： 臨時股東大會 九安醫(yī)療