九安醫療: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知_環球精選

證券代碼：002432          證券簡稱：九安醫療              公告編號：2023-007

             天津九安醫療電子股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，

【資料圖】

  并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

   天津九安醫療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日

召開了第六屆董事會第二次會議，會議決定于 2023 年 2 月 16 日召開公司 2023

年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票及網絡投票相結合的方式進

行。根據《公司章程》的規定，現將召開本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 16 日下午 14:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 16 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 16

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 2 月 16 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意時間。

開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

 記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

 人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師；

    （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

    天津市南開區雅安道金平路三號天津九安醫療電子股份有限公司會議室。

    二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼             提案名稱                         該列打勾的欄

                                              目可以投票

                      非累積投票提案

    本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次

 會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。具體內容詳見巨潮資訊網

 （www.cninfo.com.cn）及 2023 年 2 月 1 日刊登于《中國證券報》《證券時報》

 的相關公告。

    根據《上市公司股東大會規則》《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

 市公司規范運作》的要求并按照審慎性原則，上述議案屬于涉及影響中小投資者

 利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司 5%以上

 股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

    三、會議登記方法

    （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

身份證明辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋

公章的營業執照復印件、授權委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手

續。

     （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡

辦理登記手續。

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函

時間為準，傳真登記請發送傳真后電話確認）。

     股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。

     本公司不接受電話方式辦理登記。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

     五、其他事項

      聯系地址：天津南開區南開工業園雅安道金平路3號

      郵政編碼：300190

      聯系人：李凡

      聯系電話：（022）87611660-8220

      聯系傳真：（022）87612379

     六、備查文件

     特此公告

                           天津九安醫療電子股份有限公司董事會

附件1

           參與網絡投票的具體操作流程程序

  一、網絡投票的程序

反對、棄權。

同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件 2

                            授權委托書

           本人（本單位）作為天津九安醫療電子股份有限公司的股東，持有九安醫

       療（有限售條件流通股/無限售條件流通股）               股，茲委托

       先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本

       人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。本人（本單位）對本次會議表決事

       項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本

       單位）承擔。

議案                  議案名稱             備注      同意   反對   棄權

編碼                                  該列打勾的欄

                                    目可以投票

                    非累積投票提案

       案

       附注：

       持反對意見的，在“反對”欄中打“√”，持棄權意見的，在“棄權”欄中打“√”。每一

       議案，只能選填一項，不選或多選無效。

       委托人簽名：                 委托人身份證號碼：

       委托人持股數：                委托人股票賬戶：

       受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

       委托日期：    年   月   日

       本委托書有效期限自簽署之日起至本次股東大會結束為止。

附件 3

              股東登記表

   茲登記參加天津九安醫療電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。

股東名稱或姓名：               股東賬戶：

身份證號碼：                 聯系電話：

持股數：                   出席人姓名：

聯系地址：                  日期：

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標簽： 臨時股東大會 九安醫療