錦龍股份: 第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 精選

證券代碼：000712   證券簡(jiǎn)稱：錦龍股份      公告編號(hào)：2023-09

         廣東錦龍發(fā)展股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  廣東錦龍發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十

五次會(huì)議通知于 2023 年 1 月 19 日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年

人，實(shí)際出席董事 9 人，公司監(jiān)事列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張丹

丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過

了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意 8 票，反

對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事曾坤林先生回避

了表決。

  為償還公司借款、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，董事會(huì)同意公司向控股股

東東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司（下稱“新世紀(jì)公司”

                        ）借款，借

款總額不超過人民幣 20 億元，期限一年。在 20 億元額度內(nèi)，公司可

根據(jù)各時(shí)段的資金需求，分期借款，分期還款。公司按照不超過新世

紀(jì)公司綜合融資成本的借款年利率向新世紀(jì)公司計(jì)付借款利息。公司

本次向新世紀(jì)公司借款無需提供任何抵押或擔(dān)保。

  公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向新世紀(jì)公

司借款的具體事宜，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與新世紀(jì)公司簽署《借

款合同》等法律文件。

   本議案的具體情況詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)聯(lián)交易公告》

                           （公告

編號(hào)：2023-11）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見公

司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

                          、《獨(dú)立

董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

   二、審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

                                  。

同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司將于 2023 年 2 月 17 日（星期五）采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)及審議事

項(xiàng)等具體情況詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-12）

                    。

   特此公告。

                  廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二三年二月一日

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標(biāo)簽： 錦龍股份