中超控股: 第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002471       證券簡(jiǎn)稱：中超控股       公告編號(hào)：2023-001

                江蘇中超控股股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十二次

會(huì)議由董事長(zhǎng)俞雷先生召集，并于 2023 年 1 月 28 日以專人送達(dá)或電子郵件等形

式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于 2023 年 2 月 3 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次

會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人。本次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華

人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)俞雷先生主持，公司

部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，做出如下決議：

  一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議案》

  同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、

              《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

  本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

  同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過(guò)。

  根據(jù)深圳證券交易所《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                     《深圳證券交易所上市公司規(guī)范

運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)，提

名委員會(huì)，薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，任期至第五屆董事會(huì)屆滿為止，

各委員會(huì)成員如下：

  戰(zhàn)略委員會(huì)：召集人為俞雷，委員為俞雷、霍振平、劉保記、謝昊彤、王強(qiáng)。

  審計(jì)委員會(huì)：召集人為蔣鋒，委員為蔣鋒、俞雷、劉保記、朱勇剛、范志軍。

  提名委員會(huì)：召集人為朱勇剛，委員為朱勇剛、俞雷、霍振平、蔣鋒、范志

軍。

  薪酬與考核委員會(huì)：召集人為范志軍，委員為范志軍、俞雷、霍振平、朱勇

剛、蔣鋒。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、

              《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-003）。

     二、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                         江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二三年二月三日

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標(biāo)簽： 中超控股