證券代碼：002471       證券簡稱：中超控股       公告編號：2023-001

                江蘇中超控股股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次

會議由董事長俞雷先生召集，并于 2023 年 1 月 28 日以專人送達或電子郵件等形

式發出會議通知，會議于 2023 年 2 月 3 日上午 10:00 在公司會議室召開，本次

會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人。本次董事會的召集和召開符合《中華

人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長俞雷先生主持，公司

部分監事和高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議，做出如下決議：

  一、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的議案》

  同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

  具體內容詳見《證券日報》、

              《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-002）。

  本議案須提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》

  同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

  根據深圳證券交易所《上市公司治理準則》、

                     《深圳證券交易所上市公司規范

運作指引》的相關規定，公司第五屆董事會設立了戰略委員會，審計委員會，提

名委員會，薪酬與考核委員會四個專門委員會，任期至第五屆董事會屆滿為止，

各委員會成員如下：

  戰略委員會：召集人為俞雷，委員為俞雷、霍振平、劉保記、謝昊彤、王強。

  審計委員會：召集人為蔣鋒，委員為蔣鋒、俞雷、劉保記、朱勇剛、范志軍。

  提名委員會：召集人為朱勇剛，委員為朱勇剛、俞雷、霍振平、蔣鋒、范志

軍。

  薪酬與考核委員會：召集人為范志軍，委員為范志軍、俞雷、霍振平、朱勇

剛、蔣鋒。

  （三）審議通過《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

  具體內容詳見《證券日報》、

              《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-003）。

     二、備查文件

  （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                         江蘇中超控股股份有限公司董事會

                            二〇二三年二月三日

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標簽： 中超控股