上海海立（集團）股份有限公司

   獨立董事關于第九屆董事會第二十二次會議

(資料圖)

      相關審議事項發表的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監

管指引第1號—規范運作》《上海海立（集團）股份有限公司章程》《上海海立（集

團）股份有限公司獨立董事工作細則》等的有關規定和要求，我們作為上海海立（集

團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷原則，對公司

董事會九屆二十二次會議審議的相關事項進行了審核，現發表獨立意見如下：

  我們認為，公司第九屆董事會第二十二次會議聘任高級管理人員及提名董事候

選人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，被聘任及提名的人員符合

有關法律法規和《公司章程》對任職資格的要求。經查閱資料，未發現繆駿先生有

《公司法》規定的不得擔任董事、高級管理人員的情形，未有被證券監管部門確定

為市場禁入者、并且禁入尚未被解除的情況存在。我們同意聘任繆駿先生擔任公司

總經理（法定代表人），同意提名繆駿先生為公司第九屆董事會董事候選人。

                  上海海立（集團）股份有限公司獨立董事

                           嚴杰、 余卓平、王玉

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標簽： 海立股份 獨立董事