證券代碼：002554    證券簡稱：惠博普        公告編號：HBP2023-011

          華油惠博普科技股份有限公司

    第四屆監事會 2023 年第二次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述及重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

真、電子郵件方式發出。

廈 12 層會議室召開，采用現場投票和通訊表決相結合的方式進行。

出席了會議。

件和公司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

的議案》

   。

  鑒于公司第四屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、

                         《公司章程》的相關規

定，公司監事會決定進行換屆選舉。

  公司控股股東長沙水業集團有限公司（以下簡稱“長沙水業”）提名孫鵬程

先生，公司持股 5%以上股東黃松提名楊輝先生為第五屆監事會非職工代表監事

候選人。

  公司監事會同意將上述候選人提交公司股東大會審議，并將采用累積投票制

表決。經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事

共同組成公司的第五屆監事會。任期不超過三年，自股東大會審議通過之日起計

算。

  具體內容請見 2023 年 2 月 11 日刊登在《證券時報》、

                                 《上海證券報》和巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于監事會換屆選舉的公告》。

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  特此公告。

                           華油惠博普科技股份有限公司

                                 監 事 會

                              二?二三年二月十日

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