證券代碼：600488       股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè)          編號(hào)：2023-005

               津藥藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的

【資料圖】

                 限制性股票的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?回購(gòu)注銷原因：回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)限制性股票并注銷。

   ?本次注銷股份的有關(guān)情況：限制性股票回購(gòu)數(shù)量 120,000 股，回購(gòu)價(jià)格

   津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“津藥藥業(yè)”）于 2023 年 2 月

過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同

意將公司 3 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 120,000 股進(jìn)行回購(gòu)注銷

（以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)注銷”）。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

   一、本次回購(gòu)的批準(zhǔn)與授權(quán)

   為實(shí)施本次回購(gòu)注銷，公司已履行下列程序：

修訂稿）》，并提交公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

十五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其

摘要》及其他相關(guān)議案。

務(wù)在公司公告欄進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)

對(duì)象有關(guān)的任何異議。公司于 2019 年 10 月 30 日公告了監(jiān)事會(huì)發(fā)表的《監(jiān)事會(huì)

關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況的說(shuō)明公告》。

天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司《關(guān)于同意天藥藥業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的批復(fù)》（津醫(yī)藥人

力﹝2019﹞17 號(hào)）。

第十六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）

及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案。

<公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（二次修訂稿）>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)

公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

二十次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司向 138 名激勵(lì)對(duì)象授予 902

萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為 2.31 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

理完成本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予登記工作，本次授予限制性股票

第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限

制性股票的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》，回購(gòu)注銷 2

名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 120,000 股，公司股本總額減少至

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票

及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》，回購(gòu)

注銷 4 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 440,000 股，公司股本總額減

少至 1,100,346,680 股。公司獨(dú)立董事就該次回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股

票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》，回

購(gòu)注銷 4 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 300,000 股，公司股本總額

減少至 1,100,046,680 股，公司獨(dú)立董事就該次回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的部分

限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

               、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議

案》

 ，回購(gòu)注銷 119 名激勵(lì)對(duì)象持有的第一個(gè)解鎖期限制性股票 2,984,000 股，

同時(shí)回購(gòu)注銷 9 名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票 700,000 股，以上合計(jì) 3,684,000

股，公司股本總額減少至 1,096,362,680 股，公司獨(dú)立董事就該次回購(gòu)注銷事項(xiàng)

發(fā)表獨(dú)立意見。

第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制

性股票的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》，回購(gòu)注銷 3 名

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 120,000 股，公司股本總額減少至

  二、本次回購(gòu)注銷相關(guān)內(nèi)容

  （一）本次回購(gòu)注銷原因及回購(gòu)數(shù)量

  根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》中“第十四章 公司、

激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化

（二）離職”相關(guān)條款的規(guī)定，鑒于侯寧先生、孫培女士、高建先生因個(gè)人原因

離職，已不符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議

通過(guò)，取消該 3 名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)侯寧先生持有的已獲授但尚未解鎖的限制

性股票 48,000 股、孫培女士持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票 48,000 股、

高建先生持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票 24,000 股，合計(jì) 120,000 股。

   （二）本次回購(gòu)價(jià)格說(shuō)明

   公司于 2021 年 5 月 7 日召開了 2020 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2020

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以 2020 年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體

股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅）。該方案已于 2021 年 5 月 25 日實(shí)施

完畢。公司授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 2.31 元/股調(diào)整為 2.30 元/股（詳見公

司公告 2021-061#）。

   公司于 2022 年 4 月 22 日召開了 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2021

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以 2021 年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體

股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.14 元（含稅）。該方案已于 2022 年 5 月 11 日實(shí)施

完畢。公司授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 2.30 元/股調(diào)整為 2.286 元/股（詳見

公司公告 2022-029#）。

   綜上，本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為 2.286 元/股。

   由于激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在解除限售前的現(xiàn)金股利由公司代管，未劃

入激勵(lì)對(duì)象賬戶。公司已派發(fā)的 2020 年度和 2021 年度現(xiàn)金紅利需另行支付給激

勵(lì)對(duì)象。

   （三）回購(gòu)資金總額及回購(gòu)資金來(lái)源

   公司就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)支付的回購(gòu)價(jià)格為 2.286 元/股，回購(gòu)價(jià)款為

勵(lì)對(duì)象人數(shù)將調(diào)整為 116 人。

   公司董事會(huì)將根據(jù)公司 2019 第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，按照相關(guān)規(guī)

定辦理本次限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事宜。

   三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)注銷限制性股票完成后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                                            單位：股

   類別         變動(dòng)前            本次變動(dòng)         變動(dòng)后

有限售條件股份          4,476,000    -120,000       4,356,000

無(wú)限售條件股份      1,091,886,680           0   1,091,886,680

   總計(jì)        1,096,362,680    -120,000   1,096,242,680

 注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

  四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

  本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生

實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履

行工作職責(zé)，為公司發(fā)展和全體股東創(chuàng)造價(jià)值。

  五、獨(dú)立董事意見

  公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》、

《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（二次修訂稿）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定。本次回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購(gòu)原因、價(jià)

格、數(shù)量等事項(xiàng)的審議程序依法合規(guī)，未損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公

司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。作為公司的獨(dú)立董事，我們一致同意

對(duì)此部分股份實(shí)施回購(gòu)注銷。

  六、監(jiān)事會(huì)意見

  根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷部分

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購(gòu)原因、價(jià)格、數(shù)量等事項(xiàng)進(jìn)行了

核實(shí)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷行為符合《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范

性文件及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，未損

害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，

也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

  七、法律意見

  天津長(zhǎng)實(shí)律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，津藥藥業(yè)本次

對(duì)限制性股票回購(gòu)注銷涉及的對(duì)象、回購(gòu)原因、回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格等符合《公

司法》、

   《證券法》、

        《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次回購(gòu)注銷向證券登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)等事宜，并按照《公司法》、

                        《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。

  八、備查文件

已獲授但尚未解鎖的限制性股票的法律意見書。

  特此公告。

                        津藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 回購(gòu)注銷