股票代碼：600488     股票簡稱：津藥藥業        編號：2023-004

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              津藥藥業股份有限公司

          第八屆監事會第十八次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      津藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十八次

會議于 2023 年 2 月 10 日以通訊表決方式召開，會議通知已于 2023 年 2

月 1 日以電子郵件的方式送達公司 5 名監事。會議應參加表決監事 5 人，

實際表決監事 5 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經過審議，與會監事一致通過以下議案：

性股票的議案。

      根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理

辦法》”）及公司《限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）

                          》的有關規

定，鑒于侯寧先生、孫培女士、高建先生因個人原因離職，已不符合公

司限制性股票激勵計劃中有關激勵對象的規定，經董事會審議通過，取

消侯寧先生等 3 名激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制

性股票合計 120,000 股。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃

的實施。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披

露的公告。

      根據《管理辦法》及《公司章程》的有關規定，監事會對本次回購

注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購原因、價格、

數量等事項進行了核實。監事會認為：公司本次回購注銷行為符合《管

理辦法》等法律法規和規范性文件及公司《限制性股票激勵計劃（草案

二次修訂稿）》等的相關規定，未損害公司及全體股東的權益，不會對公

司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的

勤勉盡職。

      表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

      公司本次回購注銷完成后，股份總數將由 1,096,362,680 股減少至

                             《上海證券交易所股

票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，對《公司章程》

做出相應修訂并辦理公司注冊資本的工商變更登記等事項。具體內容詳

見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本議案尚

需提交公司股東大會審議。

      表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

      特此公告。

                          津藥藥業股份有限公司監事會

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