云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司

       結合公司擬將董事會成員人數由 9 人調整為 7 人、取消副董事長職位的情

 況，公司擬對《董事會議事規則》進行相應修訂，具體修訂如下：

(相關資料圖)

        原董事會議事規則內容               修訂后董事會議事規則內容

第二條 公司設董事會，由九名董事組成，設董事

                           第二條 公司設董事會，由七名董事組成，設董事

長一名，副董事長一名，副董事長協助董事長工作。

                           長一名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉

董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數選

                           產生。

舉產生。

                           董事會對股東大會負責并報告工作。董事會在法

董事會對股東大會負責并報告工作。董事會在法

                           律、行政法規、部門規章、規范性文件、《公司章

律、行政法規、部門規章、規范性文件、《公司章

                           程》和股東大會授予的職權范圍內行使職權。

程》和股東大會授予的職權范圍內行使職權。

第四條 董事長負責召集、主持董事會會議；董事

長不能召集、主持董事會會議或不召集、主持董事     第四條 董事長負責召集、主持董事會會議；董事

會會議的，由副董事長召集、主持董事會會議；副     長不能召集、主持董事會會議或不召集、主持董事

董事長不能召集、主持董事會會議或不召集、主持     會會議的，由半數以上董事共同推舉一名董事召

董事會會議的，由半數以上董事共同推舉一名董事     集、主持董事會會議。

召集、主持董事會會議。

                           云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司董事會

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標簽： 議事規則 云南鍺業