農 產 品: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告_焦點熱文

證券代碼：000061        證券簡稱：農產品           公告編號：2023－008

        深圳市農產品集團股份有限公司關于

   召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     深圳市農產品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

              《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

及巨潮資訊網上刊登了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2023-005）。

     現將公司召開 2023 年第二次臨時股東大會的有關事項提示如

下：

   一、召開會議的基本情況

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023

  年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

  合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公

  司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

       于股權登記日 2023 年 2 月 8 日（星期三）下午收市時在中國證

  券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出

  席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

  股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的見證律師。

  技大廈東座 13 樓農產品會議室。

       二、會議審議事項

                                             備注

提案編                                        該列打勾

                     提案名稱

 碼                                         的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

   該議案已經公司第九屆董事會第一次會議審議通過，具體內容詳見

公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《證券時報》

                           《中國證券報》

                                 《上海證券

報》《證券日報》以及巨潮資訊網上的《第九屆董事會第一次會議決議

公告》

  （公告編號：2023-004）及刊登在巨潮資訊網上《公司章程》

                                （2023

年 1 月）及《公司章程修訂對比表》。

   該議案為特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

   三、會議登記等事項

－18:00）和 2 月 8 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

   （1）法人股東須持法人代表授權委托書（見附件 2）原件（如

法定代表人親自出席則無需提供）、證券賬戶卡、營業執照復印件、

及出席人身份證原件辦理登記手續；

   （2）自然人股東須持本人身份證原件、證券賬戶卡原件；代理

人須持本人身份證原件、委托人授權委托書（見附件 2）原件、身份

證復印件、證券賬戶卡復印件辦理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到

傳真或信函時間為準）。傳真登記請發送傳真后電話確認。

廈東座 13 樓董事會辦公室。

   （1）郵政編碼：518040

   （2）聯系人：江疆、裴欣

   （3）聯系電話：0755-82589021

   （4）指定傳真：0755-82589099

   出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時

涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                       深圳市農產品集團股份有限公司

                            董    事   會

                           二〇二三年二月十一日

附件 1：

           參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

產投票”。

案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

   三、通過互聯網投票系統的投票程序

午 9:15，結束時間為 2023 年 2 月 15 日下午 15:00。

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                           》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具

體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規

則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

        附件 2：

                          授權委托書

          茲委托【             】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 證 號 碼 ：

        __________________）代表我個人（單位）出席深圳市農產品集團股

        份有限公司于 2023 年 2 月 15 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，

        并代表本人（單位）依照以下指示對下列議案投票。若本人（單位）

        沒有對表決意見作具體指示的，受托人可行使酌情裁量權，以其認為

        適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。本授權委托書的有效期限

        為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。本人（單位）

        對下述議案的投票意見如下：（請在相應表決意見欄目打“√”）

                                      備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                             同意   反對    棄權

                                    目可以投票

非累積投票提案

          委托人（簽名/法定代表人簽名、蓋章）

                           ：

          委托人身份證號碼（或營業執照號碼）

                          ：

          委托人股東賬戶：

          委托人持有股數：                   股

          委托日期：            年    月    日

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標簽： 臨時股東大會