證券代碼： 601058    證券簡稱：賽輪輪胎          公告編號：臨 2023-009

債券代碼：113063     債券簡稱：賽輪轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

               賽輪集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于限制性股票回購注銷不調(diào)整

          可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交回購注銷

次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票回購注銷完成

后，“賽輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)賽輪集

團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2210 號）

核準(zhǔn)，賽輪集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值總

額為 2,008,985,000 元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。經(jīng)上海證券交易所

“[2022]319 號”自律監(jiān)管決定書同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年 11 月

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

   根據(jù)《賽輪集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“《募集說明書》”）的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公

司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包

括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股

價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增

股本率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金

股利。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或?yàn)榫S護(hù)公司價(jià)值及

股東利益所必需的股份回購除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相

關(guān)規(guī)定來制訂。

三十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》，同意將 2019 年限制性股票中原激勵(lì)對象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票合計(jì) 900,000 股回購注銷，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年

證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票回購價(jià)

格及回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（臨

   上述 900,000 股限制性股票預(yù)計(jì)將于 2023 年 2 月 17 日完成注銷登記。根據(jù)

《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，由于公司股本發(fā)生變化，需對“賽輪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)整。

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，賽輪轉(zhuǎn)債按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)

整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

 P0=9.04 元/股

 A=1.64 元/股

 k=-0.03%

 P1=（P0+A×k）/(1+k)=9.04 元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)

 因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票

回購注銷完成后“賽輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。

 特此公告。

                            賽輪集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 可轉(zhuǎn)換公司債券 回購注銷