福蓉科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603327      證券簡稱：福蓉科技                公告編號：2023-004

                四川福蓉科技股份公司

(資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年3月3日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 3 日      14 點 00 分

  召開地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段 518 號公司會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 3 日

                至 2023 年 3 月 3 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間

  為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

  通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

  范運作》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

   無

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號                議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

    《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方

    案論證分析報告的議案》

    《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向不特

    定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

   上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，并于 2023 年 2 月 16

日在《中國證券報》、

         《上海證券報》、

                《證券日報》、

                      《證券時報》及上海證券交易

所網站披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

      可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

      票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首

      次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體

      操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

      持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投

      票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相

      同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

      股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類

      別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

      第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       603327   福蓉科技   2023/2/24

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

符合出席條件的股東如欲出席現場會議，需按照以下方式進行登記：

（一）法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、

法定代表人身份證明書原件或法人授權委托書原件（授權委托書見附件 1），出

席人身份證原件及復印件辦理登記；

（二）自然人股東：持股東賬戶卡原件及復印件、本人身份證原件及復印件辦理

登記；委托他人代為出席的，代理人出席會議應持有本人身份證原件及復印件、

委托人的股東賬戶卡復印件、委托人身份證復印件、授權委托書原件（授權委托

書見附件 1）辦理登記；

（三）擬出席會議的股東應將前述文件以郵寄、郵件、傳真方式送達公司進行登

記，但參會時必須提供授權委托書等原件供核查；如以信函或傳真方式進行登記，

請務必在其上注明“福蓉科技 2023 年第一次臨時股東大會”并留有有效聯系方

式；

（四）登記時間：2023 年 3 月 2 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）。上

述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記；

（五）登記地點：四川福蓉科技股份公司證券部；

（六）登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真或電子郵件方式報送。

六、    其他事項

（一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

（二）出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場。

（三）會議聯系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇雙大道二段 518 號四川福蓉科技股份公司證券部

聯系人：黃衛、曾鈴淋

電話/傳真：028-82255381

郵箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告。

                                 四川福蓉科技股份公司董事會

附件 1：授權委托書

                授權委托書

四川福蓉科技股份公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 3 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱         同意    反對     棄權

      《關于公司向不特定對象發行可轉換

      公司債券方案論證分析報告的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理

      券相關事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會