證券代碼：603327      證券簡稱：福蓉科技                公告編號(hào)：2023-004

                四川福蓉科技股份公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年3月3日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 3 日      14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：四川省成都市崇州市崇雙大道二段 518 號(hào)公司會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 3 日

                至 2023 年 3 月 3 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間

  為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

  通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方

    案論證分析報(bào)告的議案》

    《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向不特

    定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并于 2023 年 2 月 16

日在《中國證券報(bào)》、

         《上海證券報(bào)》、

                《證券日報(bào)》、

                      《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易

所網(wǎng)站披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

      可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

      票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首

      次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體

      操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

      持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

      票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相

      同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部

      股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類

      別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

      第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       603327   福蓉科技   2023/2/24

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

符合出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場會(huì)議，需按照以下方式進(jìn)行登記：

（一）法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人身份證明書原件或法人授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書見附件 1），出

席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記；

（二）自然人股東：持股東賬戶卡原件及復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件辦理

登記；委托他人代為出席的，代理人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件及復(fù)印件、

委托人的股東賬戶卡復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托

書見附件 1）辦理登記；

（三）擬出席會(huì)議的股東應(yīng)將前述文件以郵寄、郵件、傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登

記，但參會(huì)時(shí)必須提供授權(quán)委托書等原件供核查；如以信函或傳真方式進(jìn)行登記，

請務(wù)必在其上注明“福蓉科技 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”并留有有效聯(lián)系方

式；

（四）登記時(shí)間：2023 年 3 月 2 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）。上

述時(shí)間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會(huì)議的股東登記；

（五）登記地點(diǎn)：四川福蓉科技股份公司證券部；

（六）登記方式：以上文件應(yīng)以專人送達(dá)、信函、傳真或電子郵件方式報(bào)送。

六、    其他事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

（二）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及代表請務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件到場。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇雙大道二段 518 號(hào)四川福蓉科技股份公司證券部

聯(lián)系人：黃衛(wèi)、曾鈴淋

電話/傳真：028-82255381

郵箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告。

                                 四川福蓉科技股份公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

四川福蓉科技股份公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 3 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱         同意    反對(duì)     棄權(quán)

      《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

      公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》

      《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

      券相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)