環球微頭條丨富瑞特裝: 富瑞特裝第五屆董事會第三十九次會議決議公告

股票簡稱：富瑞特裝        股票代碼：300228   公告編號：2023-006

          張家港富瑞特種裝備股份有限公司

(資料圖)

      第五屆董事會第三十九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十九次會議于2023年2月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知

于2023年2月13日以電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事7名，實際出席

董事7名，其中董事楊備先生，獨立董事姜林先生、袁磊先生以通訊方式參加會

議，會議由公司董事長黃鋒先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、

                                 《公

司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。經與會董事表決，

通過如下決議：

  一、審議通過《關于調整金融衍生品交易業務額度的議案》

  根據公司現階段生產經營的實際情況，在充分保障公司及子公司日常經營的

資金需求，不影響其正常經營活動并有效控制風險的前提下，公司擬將金融衍生

品交易業務額度由 16 億元人民幣降低至 13 億元人民幣（或等值外幣）。有效期

自公司相關股東大會批準之日起 12 個月內有效，上述投資額度在有效期內可循

環滾動使用。同時，授權公司總經理根據公司《金融衍生品業務管理制度》的要

求，組織實施金融衍生品交易方案、簽署相關協議及文件。

  本議案具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站公告的《關于調

整金融衍生品交易業務額度的公告》。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見同意本議案，具體內容詳見中國證監

會指定的創業板信息披露網站公告的《公司獨立董事關于第五屆董事會第三十九

次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過《關于為全資子公司提供合同履約擔保的議案》

  公司全資子公司張家港富瑞重型裝備有限公司（以下簡稱“富瑞重裝”）為

提高資金使用效率，減少履約保函的保證金質押，申請由公司對富瑞重裝與INEOS

OLEFINS BELGIUM NV簽署的合同金額為1,723.56萬歐元的銷售合同提供履約擔保

（按1歐元兌人民幣7.30元的匯率，1,723.56萬歐元擔保金額換算為人民幣約為

下所有義務獲得履行或滿足之日止。

  本議案具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站公告的《關于為

全資子公司提供合同履約擔保的公告》。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過《關于公司申請銀行授信并為全資、控股子公司銀行授信提

供擔保的議案》

  公司與公司全資子公司張家港富瑞深冷科技有限公司（以下簡稱“富瑞深

冷”）、張家港富瑞重型裝備有限公司（以下簡稱“富瑞重裝”）、公司控股子公司

江蘇長隆石化裝備有限公司（以下簡稱“長隆裝備”）、江蘇富瑞能源服務有限公

司（以下簡稱“富瑞能服”）、張家港富瑞閥門有限公司（以下簡稱“富瑞閥門”）

共同向中國建設銀行股份有限公司張家港分行（以下簡稱“建設銀行”）申請的

授信額度總計人民幣 42,000 萬元已到期。其中公司申請 16,000 萬元授信額度，

由富瑞深冷、富瑞重裝提供連帶責任擔保；富瑞深冷申請 13,000 萬元授信額度，

由公司、富瑞重裝提供連帶責任擔保；富瑞重裝申請 9,000 萬元授信額度，由公

司提供連帶責任擔保；長隆裝備申請 2,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責任

擔保，長隆裝備其余小股東向公司提供反擔保；上述授信追加公司不動產權證號：

蘇（2017）張家港市不動產權第 0057379 號的不動產進行抵押擔保；富瑞能服申

請 1,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責任擔保，富瑞能服其余小股東向公司

提供反擔保；富瑞閥門申請 1,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責任擔保，富

瑞閥門其余小股東向公司提供反擔保。

  現公司及富瑞深冷、富瑞重裝、長隆裝備、富瑞能服、富瑞閥門擬共同向建

設銀行申請授信額度總計人民幣 43,000 萬元，期限一年。其中公司向建設銀行

申請 14,000 萬元授信額度，由富瑞深冷、富瑞重裝提供連帶責任擔保；富瑞深

冷向建設銀行申請 11,000 萬元授信額度，由公司、富瑞重裝提供連帶責任擔保；

富瑞重裝向建設銀行申請 14,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責任擔保；長

隆裝備向建設銀行申請 2,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責任擔保，長隆裝

備其余小股東向公司提供反擔保；富瑞能服向建設銀行申請 1,000 萬元授信額

度，由公司提供連帶責任擔保，富瑞能服其余小股東向公司提供反擔保；富瑞閥

門向建設銀行申請 1,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責任擔保，富瑞閥門其

余小股東向公司提供反擔保；公司并對上述所有授信追加自有不動產權證號：蘇

（2023）張家港市不動產權第 8209355 號的不動產進行抵押擔保。

  公司授權財務總監焦康祥先生代表公司辦理上述相關手續、簽署相關法律文

件等。

  本議案具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站公告的《關于公

司申請銀行授信并為全資、控股子公司銀行授信提供擔保的公告》。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知議案》

  公司定于2023年3月6日召開2023年第二次臨時股東大會，內容詳見中國證監

會指定的創業板信息披露網站公告的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通

知公告》。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

張家港富瑞特種裝備股份有限公司董事會

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標簽： 富瑞特裝