證券代碼：000034             證券簡稱：神州數碼     公告編號：2023-027

                  神州數碼集團股份有限公司

【資料圖】

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛

     假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   經神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“神州數碼”、“公司”）第十屆董事會

第二十七次會議審議通過，公司擬定于2023年3月8日（星期三）下午14：30召開公司

   一、召開會議的基本情況

第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文

件及《公司章程》等的有關規定。

 （1）現場會議時間：2023年3月8日（星期三）下午14：30

 （2）網絡投票時間：2023年3月8日

   通過深圳證券交易所交易系統進 行網絡 投票的 具體 時間為2023年3 月8 日 上 午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年3月8日上午9:15至

下午15:00。

同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票表決方式的一種。同一表決權出現重復表決

的以第一次投票結果為準。

   （1）截止2023年3月3日15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親

自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見附件

  （2）公司董事、監事及其他高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                     備注

 提案

                     提案名稱           該列打勾的欄

 編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案

        關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議

        案

        關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議   該議案逐項表

        案                             決

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂

        稿）的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用

        可行性分析報告（修訂稿）的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報

        告的議案

                                            備注

 提案

                      提案名稱               該列打勾的欄

 編碼

                                          目可以投票

        報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案

   （1）上述議案已經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過，并同意提交公司

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   （2）上述議案均需以特別決議通過，股東大會作出決議須經出席會議的股東（包

括股東代理人）所持表決權（現場投票加網絡投票之和）的三分之二以上通過。

   （3）上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除

上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外

的其他股東）表決單獨計票，并對單獨計票情況進行披露。

   三、會議登記事項

   （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印

件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席

的，還須持有法定代表人授權委托書和出席人身份證；

   （2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦

理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

   （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（需提供有關證件的復印件），并請進行

電話確認，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為準。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在 本 次 股 東 大 會 上 ，股 東可 以 通過 深交 所交 易 系統 和互 聯 網投票系統

（wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附 件1。

   五、注意事項

本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理；

聯系電話：010-82705411

傳真：010-82705651

聯系人：劉昕、孫丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

聯系地址：北京市海淀區上地九街九號數碼科技廣場

六、備查文件

         二、2023年第三次臨時股東大會授權委托書

特此公告。

                                神州數碼集團股份有限公司董事會

                                   二零二三年二月二十一日

附件一：                 參加網絡投票的具體流程

  一、網絡投票的程序

  （1）議案設置

  表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

                                     備注

提案

                     提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案

        關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議

        案

        關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議   該議案逐項表

        案                             決

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂

        稿）的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用

        可行性分析報告（修訂稿）的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報

        告的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回

        報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案

   （2）填報表決意見

   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見包括：同意、反對、

棄權。

   （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投

資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指

引欄目查閱。

通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                   神州數碼集團股份有限公司

       茲全權委托      先生（女士）代表本公司（個人）出席神州數碼集團股份有

限公司2023年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示行使投

票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

                                  備注   表決意見

提案                              該列打勾

                  提案名稱                 同   反   棄

編碼                              的欄目可

                                       意   對   權

                                以投票

非累積投票提案

       關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條

       件的議案

       關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方

       案的議案

       關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案

       （修訂稿）的議案

       關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資

       金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

       關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證

       分析報告的議案

                                  備注        表決意見

提案                               該列打勾

                 提案名稱                    同   反   棄

編碼                               的欄目可

                                         意   對   權

                                 以投票

       關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即

       的議案

       關于修訂公司可轉換公司債券持有人會議規則的議

       案

       如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委托人

       □ 有權按照自己的意見進行表決

       □ 無權按照自己的意見進行表決

       特別說明事項：

照自己的意見進行表決，則本公司認同該委托人同意受委托人有權按照自己的意見進

行表決。

對該議案，請在“反對”欄內填上“√”或“O”；如欲投票棄權該議案，請在“棄權”

欄內填上“√”或“O”。

委托人姓名或名稱（簽章）：                  委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶：

受委托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托書有效期限：至 2023 年   月    日前有效   委托日期：    年    月   日

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標簽： 臨時股東大會 神州數碼