當(dāng)前簡訊:神州數(shù)碼: 關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：000034             證券簡稱：神州數(shù)碼     公告編號：2023-027

                  神州數(shù)碼集團股份有限公司

【資料圖】

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

     假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   經(jīng)神州數(shù)碼集團股份有限公司（以下簡稱“神州數(shù)碼”、“公司”）第十屆董事會

第二十七次會議審議通過，公司擬定于2023年3月8日（星期三）下午14：30召開公司

   一、召開會議的基本情況

第三次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文

件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月8日（星期三）下午14：30

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月8日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進 行網(wǎng)絡(luò) 投票的 具體 時間為2023年3 月8 日 上 午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月8日上午9:15至

下午15:00。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決

的以第一次投票結(jié)果為準。

   （1）截止2023年3月3日15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親

自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見附件

  （2）公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                     備注

 提案

                     提案名稱           該列打勾的欄

 編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議

        案

        關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議   該議案逐項表

        案                             決

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂

        稿）的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用

        可行性分析報告（修訂稿）的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報

        告的議案

                                            備注

 提案

                      提案名稱               該列打勾的欄

 編碼

                                          目可以投票

        報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

   （1）上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過，并同意提交公司

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   （2）上述議案均需以特別決議通過，股東大會作出決議須經(jīng)出席會議的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上通過。

   （3）上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除

上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外

的其他股東）表決單獨計票，并對單獨計票情況進行披露。

   三、會議登記事項

   （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席

的，還須持有法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

   （2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦

理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

   （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（需提供有關(guān)證件的復(fù)印件），并請進行

電話確認，登記時間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在 本 次 股 東 大 會 上 ，股 東可 以 通過 深交 所交 易 系統(tǒng) 和互 聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附 件1。

   五、注意事項

本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理；

聯(lián)系電話：010-82705411

傳真：010-82705651

聯(lián)系人：劉昕、孫丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地九街九號數(shù)碼科技廣場

六、備查文件

         二、2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

特此公告。

                                神州數(shù)碼集團股份有限公司董事會

                                   二零二三年二月二十一日

附件一：                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （1）議案設(shè)置

  表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

                                     備注

提案

                     提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議

        案

        關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議   該議案逐項表

        案                             決

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂

        稿）的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用

        可行性分析報告（修訂稿）的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報

        告的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回

        報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

   （2）填報表決意見

   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見包括：同意、反對、

棄權(quán)。

   （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投

資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指

引欄目查閱。

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                   神州數(shù)碼集團股份有限公司

       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本公司（個人）出席神州數(shù)碼集團股份有

限公司2023年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示行使投

票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

       本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

                                  備注   表決意見

提案                              該列打勾

                  提案名稱                 同   反   棄

編碼                              的欄目可

                                       意   對   權(quán)

                                以投票

非累積投票提案

       關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條

       件的議案

       關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方

       案的議案

       關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

       （修訂稿）的議案

       關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

       金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

       關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證

       分析報告的議案

                                  備注        表決意見

提案                               該列打勾

                 提案名稱                    同   反   棄

編碼                               的欄目可

                                         意   對   權(quán)

                                 以投票

       關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即

       的議案

       關(guān)于修訂公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議

       案

       如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委托人

       □ 有權(quán)按照自己的意見進行表決

       □ 無權(quán)按照自己的意見進行表決

       特別說明事項：

照自己的意見進行表決，則本公司認同該委托人同意受委托人有權(quán)按照自己的意見進

行表決。

對該議案，請在“反對”欄內(nèi)填上“√”或“O”；如欲投票棄權(quán)該議案，請在“棄權(quán)”

欄內(nèi)填上“√”或“O”。

委托人姓名或名稱（簽章）：                  委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受委托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托書有效期限：至 2023 年   月    日前有效   委托日期：    年    月   日

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標簽： 臨時股東大會 神州數(shù)碼