證券代碼：688599        證券簡稱：天合光能             公告編號：2023-020

(相關(guān)資料圖)

               天合光能股份有限公司

      第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  天合光能股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十四次會議于

集，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，本次會議的召集、召

開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，審議通過了如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于審議使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自

籌資金的議案》

  公司監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自

籌資金，符合全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本

次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，沒有與募集資金

投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金 1,302,391,145.98 元置換預(yù)先已

投入募集資金投資項目的自籌資金。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 2 月 21 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

集資金投資項目自籌資金的公告》（公告編號：2023-017）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     （二）審議通過《關(guān)于審議調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額

的議案》

  公司監(jiān)事會認為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額，

相關(guān)審批程序合規(guī)有效，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，

符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》中關(guān)于上市公

司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營

和長期發(fā)展。

  綜上，監(jiān)事會同意公司調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事

項。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 2 月 21 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目擬

投入募集資金金額的公告》（公告編號：2023-016）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     （三）審議通過《關(guān)于審議公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以

滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利于提高閑置募集資金的使用效率，降

低公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

— 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的

規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或

損害股東利益的情況。

  綜上，監(jiān)事會同意公司及其全資子公司使用不超過人民幣

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 2 月 21 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告

編號：2023-019）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （四）審議通過《關(guān)于審議公司將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放

的議案》

  公司監(jiān)事會認為：本次將部分未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放事項不會

影響公司募集資金投資項目的正常實施進度，符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情形，同意公司將部分未使用的募集

資金以協(xié)定存款方式存放。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 2 月 21 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關(guān)于將部分未使用募集資金以協(xié)定

存款方式存放的公告》（公告編號：2023-018）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                                   天合光能股份有限公司監(jiān)事會

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