焦點(diǎn)熱文：歐菲光: 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告

證券代碼：002456          證券簡(jiǎn)稱：歐菲光             公告編號(hào)：2023-017

(相關(guān)資料圖)

          歐菲光集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   特別提示：

   歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召開(kāi)了

第五屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期

權(quán)的議案》，參與該議案表決的董事 4 人，審議結(jié)果為同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄

權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事蔡榮軍先生、趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生、蔡雪朋女

士回避表決。公司同日召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。根據(jù)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授

權(quán)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下：

   一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

通過(guò)了《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                                   《關(guān)于

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

等議案，參與上述議案表決的董事 4 人，審議結(jié)果為同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán)

回避表決。公司獨(dú)立董事就公司 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本

激 勵(lì) 計(jì) 劃 ”） 相 關(guān) 議 案 發(fā) 表 了 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 。 詳 細(xì) 內(nèi) 容 請(qǐng) 參 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

                        第 1 頁(yè)/共 10 頁(yè)

（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》

                                 《中國(guó)證券報(bào)》

                                       《上海證券報(bào)》

                                             《證券

日?qǐng)?bào)》。

過(guò)了《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                                   《關(guān)于

審核<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等議案。詳細(xì)內(nèi)

容請(qǐng)參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》

                                          《中國(guó)證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

            。

姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到針對(duì)上述激

勵(lì) 對(duì) 象 名 單 提 出 的 任 何 異 議 。2023 年 1 月 31 日 ， 公 司 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《關(guān)于公司 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2023-010）。

《關(guān)于公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                   《關(guān)于

公司<2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                                《關(guān)于提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議

案。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃公告前 6 個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公

司股票的情況進(jìn)行了自查，在本次激勵(lì)計(jì)劃自查期間，1 名核查對(duì)象在知悉自己

可能成為激勵(lì)對(duì)象后存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激

勵(lì)對(duì)象資格。其他核查對(duì)象在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)前買(mǎi)賣(mài)公司股票是基于對(duì)證

券市場(chǎng)、市場(chǎng)公開(kāi)信息及個(gè)人判斷進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交

易的情形。2023 年 2 月 8 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上

披露了《關(guān)于 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)

公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-013）。

五屆監(jiān)事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

            《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，參與上述

議案表決的董事 4 人，審議結(jié)果為同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事蔡

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榮軍先生、趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生、蔡雪朋女士回避表決。公司獨(dú)

立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)

象名單進(jìn)行了核實(shí)。

  二、本激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃差異情況

  鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中所確定的激勵(lì)對(duì)象中 1 名核查對(duì)象在知悉自己可能成為

激勵(lì)對(duì)象后存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激勵(lì)對(duì)象資

格并對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。公司于 2023 年 2 月

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，

本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 116 人調(diào)整為 115 人，授予的股票期權(quán)數(shù)量由

的激勵(lì)對(duì)象范圍。

  三、董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

  根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃中“股票期權(quán)的授予條件”的規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件

時(shí)，公司方可向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)：

  （一）公司未發(fā)生如下任一情形：

示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

潤(rùn)分配的情形；

  （二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

                   第 3 頁(yè)/共 10 頁(yè)

或者采取市場(chǎng)禁入措施；

     公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意

確定以 2023 年 2 月 20 日為授予日，向 115 名符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予

     四、本激勵(lì)計(jì)劃授予的具體情況

行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配

股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。

                           獲授的股票期 占本次授予股票 占公司總股

序號(hào)     姓名         職務(wù)

                           權(quán)數(shù)量(萬(wàn)份) 期權(quán)總量的比例 本的比例

             副總經(jīng)理、董事會(huì)秘

                 書(shū)

 董事和高級(jí)管理人員小計(jì)（8 人）                1,600.00    21.35%   0.49%

  董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員

       （107 人）

             合計(jì)                  7,495.00   100.00%   2.30%

  注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

                         第 4 頁(yè)/共 10 頁(yè)

  （1）本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予日起至全部行權(quán)或注銷之日止，最

長(zhǎng)不超過(guò) 72 個(gè)月。

  （2）本激勵(lì)計(jì)劃的等待期

  股票期權(quán)授予日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間段為等待期，激勵(lì)對(duì)象獲授

的股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授予日起計(jì)算，授予日與可行權(quán)日之間的間

隔不得少于 12 個(gè)月，授予的股票期權(quán)等待期分別為 13 個(gè)月、25 個(gè)月、37 個(gè)月。

激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

  （3）本激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)安排

  授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排如下表所示：

     行權(quán)安排                行權(quán)時(shí)間          行權(quán)比例

              自授予日起13個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起

  第一個(gè)行權(quán)期                                30%

              自授予日起25個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起

  第二個(gè)行權(quán)期                                40%

              自授予日起37個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起

  第三個(gè)行權(quán)期                                30%

  在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)行權(quán)或因未達(dá)到行權(quán)條件而不能申請(qǐng)行權(quán) 的該期

股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則辦理注

銷。

  行權(quán)期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

  （1）公司未發(fā)生如下任一情形：

  ①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者 無(wú)法表

示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

  ②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn) 或者無(wú)

法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

  ③上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利

潤(rùn)分配的情形；

  ④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

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  ⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  （2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

  ①最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  ②最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  ③最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰

或者采取市場(chǎng)禁入措施；

  ④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

  ⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

  ⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已

獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷；某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第（2）條

規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)

由公司注銷。

  （3）上市公司層面業(yè)績(jī)考核要求

  本激勵(lì)計(jì)劃在 2023-2025 年三個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司層面業(yè)績(jī)進(jìn)行考

核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為各行權(quán)期的行權(quán)條件之一。各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如

下表所示：

      行權(quán)期                           業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

    第一個(gè)行權(quán)期      2023年凈利潤(rùn)不低于1,000萬(wàn)元

    第二個(gè)行權(quán)期      2024年凈利潤(rùn)不低于10,000萬(wàn)元

    第三個(gè)行權(quán)期      2025年凈利潤(rùn)不低于20,000萬(wàn)元

  注 1：上述“凈利潤(rùn)”是以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，并剔除上市公司及其子

公司的全部股份支付費(fèi)用影響后的數(shù)值。

  注 2：上述業(yè)績(jī)考核不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾，若公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，公

司可以在履行相應(yīng)決策程序之后，對(duì)公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)予以調(diào)整。

  公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年已獲授的股

票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

  （4）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

  激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

  激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度綜合績(jī)效考核結(jié)果分為“C（含 C）以上”與“D”兩

                     第 6 頁(yè)/共 10 頁(yè)

檔。在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人年度綜合績(jī)效考核

結(jié)果達(dá)到“C（含 C）以上”，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年的股票期權(quán)可全部行權(quán)；

若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人年度綜合績(jī)效考核結(jié)果為“D”，則公司按照本激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)規(guī)定，注銷激勵(lì)對(duì)象所獲授期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額。

  在上述約定期間因行權(quán)條件未成就或激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)，不得

行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的

股票期權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終

止行權(quán)，公司將予以注銷。在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理

滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

  五、預(yù)計(jì)本次股票期權(quán)授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

  按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)——股份支付》的規(guī)定，公司將在等待期的每

個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信

息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)

期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——

金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，公司選擇 Black-Scholes

模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，以董事會(huì)確定的授予日 2023 年 2 月 20 日為計(jì)算基

準(zhǔn)日對(duì)授予的 7,495.00 萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行預(yù)測(cè)算。

  公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)

計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按行權(quán)比例分期攤

銷。本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在經(jīng)常性損益中列支。

  根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，公司已確定于 2023 年 2 月 20 日授予股票期權(quán)，本

激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

授予的股票期權(quán)數(shù) 需攤銷的總費(fèi)用              2023 年       2024 年     2025 年     2026 年

  量（萬(wàn)份）         （萬(wàn)元）         （萬(wàn)元）          （萬(wàn)元）       （萬(wàn)元）       （萬(wàn)元）

  注 1：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除與實(shí)際授予日、授予日股價(jià)和授予數(shù)量有關(guān)

之外，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

  注 2：上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

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  公司以目前信息初步估計(jì)，激勵(lì)成本的攤銷對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃等待期內(nèi)各年度凈

利潤(rùn)有所影響，但影響程度可控。另外，本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生正向作用，

激發(fā)員工的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。因此，本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施雖

然會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用，但能夠有效提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

  六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票情況

的說(shuō)明

  經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月內(nèi)無(wú)

買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

  七、激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

  激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金全部自籌。公司承諾不為激

勵(lì)對(duì)象依激勵(lì)計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為

其貸款提供擔(dān)保。

  八、監(jiān)事會(huì)對(duì)授予條件成就及激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃中確定的激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，

認(rèn)為：

象人員名單與公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《公司 2023 年第一期股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象名單相符。

                     《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                           （以下簡(jiǎn)稱“《管

理辦法》”）等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得

成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%

以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)

對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授股票期權(quán)的條件。

規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

  綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同

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意以 2023 年 2 月 20 日為授予日，向 115 名激勵(lì)對(duì)象授予 7,495.00 萬(wàn)份股票期

權(quán)，行權(quán)價(jià)格為 4.99 元/份。

  九、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案進(jìn)行了認(rèn)

真審議，發(fā)表意見(jiàn)如下：

《管理辦法》以及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于股票期權(quán)授予日的規(guī)定，同時(shí)本次授予也符

合本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件。

施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

                         《管理辦法》等法律、

法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》

規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

排。

制，激發(fā)員工的斗志，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)公司優(yōu)秀人才對(duì)實(shí)現(xiàn)公

司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及

全體股東的利益。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，一致

同意公司本激勵(lì)計(jì)劃以 2023 年 2 月 20 日為授予日，向 115 名激勵(lì)對(duì)象授予

  十、律師出具的法律意見(jiàn)

  信達(dá)律師認(rèn)為，截至本《法律意見(jiàn)書(shū)》出具日，公司本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予

已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予均符合《管理辦法》

及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。公司尚需按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定履

行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)登記結(jié)算事宜。

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 十一、備查文件

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予的法律意見(jiàn)書(shū)。

 特此公告。

                               歐菲光集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股票期權(quán)