證券代碼:600019          證券簡稱：寶鋼股份         公告編號：臨 2023-008

                 寶山鋼鐵股份有限公司

(資料圖片)

        關于第三期限制性股票計劃部分限制性股票

                     回購注銷實施公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 回購注銷原因：寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“寶鋼股份”、

   “公司”）第三期 A 股限制性股票計劃激勵對象盛更紅等 27 名因

   組織安排調離公司、退休、辭職等原因，其持有的已授予未解鎖

   的限制性股票由公司回購注銷。

   ? 本次注銷股份的有關情況

       回購股份數量          注銷股份數量            注銷日期

   一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

    公司于 2022 年 11 月 15 日召開寶鋼股份第八屆董事會第二十次會

議，審議通過《關于回購注銷第三期限制性股票計劃部分激勵對象限

制性股票的議案》，同意對盛更紅等 27 名激勵對象持有的已授予未解

鎖的限制性股票共計 5,989,750 股進行回購注銷處理，并同意將該議

案提交股東大會審議。公司于 2022 年 12 月 1 日召開寶鋼股份 2022

年第四次臨時股東大會，審議批準了該項議案。具體內容詳見公司于

（http://www.sse.com.cn）發布的臨 2022-072、臨 2022-074、臨

    公司于 2022 年 12 月 2 日發出《寶鋼股份通知債權人公告》，截

至 2023 年 1 月 15 日已滿四十五日，公司沒有收到債權人申報債權要

求清償債務或者提供相應擔保的書面文件。具體內容詳見于 2022 年

臨 2022-083 公告。

    二、本次限制性股票回購注銷情況

   （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

   根據《寶山鋼鐵股份有限公司第三期 A 股限制性股票計劃（草案）》

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第十三章第四條第二款的規定，激勵對象因死亡、退休、不受個人控

制的崗位調動與公司解除或終止勞動關系的，激勵對象可選擇在最近

一個解除限售期仍按原定的時間和條件解除限售，解除限售比例按激

勵對象在對應業績年份的任職時限確定。剩余年度尚未達到可解除限

售時間限制和業績考核條件的不再解除限售，由公司按照授予價格加

上銀行同期定期存款利息之和回購。

    根據《寶山鋼鐵股份有限公司第三期 A 股限制性股票計劃（草案）》

第十三章第四條第三款的規定，激勵對象辭職、因個人原因被解除或

與公司協商解除勞動關系的，激勵對象尚未解除限售的限制性股票由

公司按授予價格與回購時股票市場價格（審議回購的董事會決議公告

前 1 個交易日公司標的股票交易均價）孰低值進行回購。

      （二）本次回購的相關人員、數量

  本次回購注銷共涉及盛更紅等 27 名激勵對象，合計回購注銷限制

性股票 5,989,750 股，本次回購注銷完成后，公司剩余股權激勵限制

性股票 368,281,250 股。本次回購明細如下：

序號     姓名     回購股數（股）       序號    姓名    回購股數（股）

      （三）回購注銷安排

  公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購

專用證券賬戶（證券賬戶號：B882288467），并向中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司提交了辦理上述 27 名激勵對象持有的已授

予未解鎖的 5,989,750 股限制性股票的回購注銷申請。本次限制性股

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票將于 2023 年 2 月 27 日完成注銷，公司后續將依法辦理相應的公司

章程修改、工商變更登記等相關手續。

   三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

   公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

                                               單位：股

   名稱         本次變更前            本次變更          本次變更后

有限售條件流通股         374,271,000    -5,989,750     368,281,250

無限售條件流通股      21,893,918,984             -   21,893,918,984

   合計         22,268,189,984    -5,989,750   22,262,200,234

   四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、

信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和

公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對

象合法權益及債權人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、

股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵

對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。

如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產

生的相關法律責任。

   五、法律意見書的結論性意見

  上海市方達律師事務所出具法律意見認為：截至本法律意見書出

具之日，公司本次回購注銷已經取得必要的內部授權和批準，并已履

行了相對應法定的信息披露義務，符合法律法規以及《寶山鋼鐵股份

有限公司第三期 A 股限制性股票計劃（草案）》的規定；公司本次回

購注銷的對象、原因、數量、價格、資金來源和注銷安排符合相關法

律法規以及《寶山鋼鐵股份有限公司第三期 A 股限制性股票計劃（草

案）》的規定；公司尚需就本次回購注銷在中登公司完成股份注銷登

記手續后，按照相關法律法規修改《公司章程》、辦理注冊資本工商

變更登記手續。

   特此公告。

                               寶山鋼鐵股份有限公司董事會

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