山東路橋: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000498            證券簡稱：山東路橋               公告編號：2023-13

(資料圖)

       山東高速路橋集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者

是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

   一、會議的召開情況

   (1)現場會議召開時間:2023 年 2 月 24 日(星期五)14:30

   (2)網絡投票時間:2023 年 2 月 24 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023

年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023

年 2 月 24 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

路橋集團股份有限公司四樓會議室

則》及《公司章程》的有關規定。

  二、會議的出席情況

  出席現場會議的股東及授權委托代表和網絡投票的股東 16 人，代表股

份 994,580,952 股，占公司有表決權股份總數的 63.7148％。

  出席現場會議的股東及授權委托代表 4 人，代表股份 976,425,817 股，

占公司有表決權股份總數的 62.5518%。

  出席網絡投票的股東 12 人，代表股份 18,155,135 股，占公司有表決

權股份總數的 1.1631%。

  現場和網絡投票的中小股東 13 人，代表股份 18,173,135 股，占公司

有表決權股份總數的 1.1642％。

  三、議案審議和表決情況

  （一）議案表決方式

  本次股東大會議案采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式。

  （二）議案表決情況

                  同意                      反對                  棄權

                       占百分                     占百分                 占百分

         票數（股）                   票數（股）                  票數（股）

                       比(%)                    比(%)                比(%)

總表決情況    994,574,452   99.9993    6,500        0.0007     0         0

   該議案屬于特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權股份總數的 2/3 以上通過。

   表決結果：議案通過。

                  同意                      反對                  棄權

                       占百分             占百分                         占百分

         票數（股）                   票數（股） 比(%)             票數（股）

                       比(%)                                        比(%)

總表決情況    125,512,739   99.9948    6,500        0.0052     0         0

中小股東總

表決結果

   關聯股東山東高速集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表

決權股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股；關聯股東山東高速

投資控股有限公司為山東高速集團有限公司全資子公司，與山東高速集團

有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權股份 92,497,537 股，回避表

決 92,497,537 股。

   表決結果：議案通過。

   四、律師出具的法律意見

會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》

《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規和規范性文

件及公司章程的規定，本次股東大會決議合法、有效。

   五、備查文件

第一次臨時股東大會的法律意見書。

            山東高速路橋集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 山東路橋