利元亨: 廣東利元亨智能裝備股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃 世界熱文

          廣東利元亨智能裝備股份有限公司

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     未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

  為完善和健全廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、

持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策程序和監(jiān)督機(jī)制，提高利潤分配政策的透明度和可操作性，

切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)

上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管

指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3 號）及

《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等文

件的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)要求、社會(huì)

融資環(huán)境等因素，公司制定了《廣東利元亨智能裝備股份有限公司未來三年（2023

年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

  第一條 公司制定本規(guī)劃的主要考慮因素

  公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)行持續(xù)、

穩(wěn)定的利潤分配政策，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社

會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮股東（特別是中小股東）、

獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，建立對投資者科學(xué)、持續(xù)和穩(wěn)定的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，充

分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利。

  第二條 本規(guī)劃制定的基本原則

  本規(guī)劃的制訂應(yīng)符合《公司章程》中有關(guān)利潤分配相關(guān)條款的規(guī)定。公司應(yīng)

根據(jù)當(dāng)期的經(jīng)營情況和項(xiàng)目投資的資金需求計(jì)劃，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上

兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，確定合理的利潤分配方案，并據(jù)此制訂一定期間執(zhí)行利

潤分配政策的規(guī)劃，以保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  第三條 本規(guī)劃履行的決策程序、調(diào)整機(jī)制、實(shí)施

  （一）利潤分配的決策程序

  公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后，利潤分配事項(xiàng)方能提交股東大會(huì)審議。

董事會(huì)在審議利潤分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并且經(jīng)二分之一以上

獨(dú)立董事同意方可通過。

  監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)擬定的利潤分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過

半數(shù)同意。

  公司利潤分配政策的制訂提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。公司股東大會(huì)審議利潤分

配政策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安排通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為中小股東參加股東大會(huì)提供

便利。

  （二）利潤分配的調(diào)整機(jī)制

  公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤分配政策

的，調(diào)整利潤分配政策的提案中應(yīng)詳細(xì)論證并說明原因，調(diào)整后的利潤分配政策

不得違反中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

  有關(guān)調(diào)整利潤分配的議案需提交董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議，經(jīng)全體董事過半數(shù)同

意、二分之一以上獨(dú)立董事同意及監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過半數(shù)同意后，方能提交公司

股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就調(diào)整利潤分配政策發(fā)表獨(dú)立意見。有關(guān)調(diào)整利潤

分配政策的議案應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，該次

股東大會(huì)同時(shí)應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （三）利潤分配方案的實(shí)施

  公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后

二個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

  第四條 未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

  公司在足額預(yù)留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤分配。在保證公司正

常經(jīng)營的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，

公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤分配。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)

具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等合理因素。

  利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

  在公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)

展的前提下，如公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排，且審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該

年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股

利。

  重大投資計(jì)劃、重大現(xiàn)金支出以公司章程規(guī)定為準(zhǔn)。

  該等重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過

后方可實(shí)施。

  公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的百分之十，

具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃

提出預(yù)案，并按照公司章程、本規(guī)劃規(guī)定的決策程序?qū)徸h后提交公司股東大會(huì)審

議。

  公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)

定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

  公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定和執(zhí)

行情況。年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案或分紅水平較低的，在定期報(bào)告中披露

未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途

和使用計(jì)劃。獨(dú)立董事對未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表獨(dú)立

意見。

  在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營狀況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為

發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的

條件下，提出股票股利分配預(yù)案。

  在滿足利潤分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司可以根據(jù)盈

利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅或發(fā)放股票股利，具體形式和分配比例由董

事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議決定。

  第五條 附則

  本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)

行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

                   廣東利元亨智能裝備股份有限公司

                              董事會(huì)

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標(biāo)簽： 未來三年 股份有限公司