世界即時：秦港股份: 秦皇島港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601326        證券簡稱：秦港股份       公告編號：2023-010

               秦皇島港股份有限公司

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 2 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路 35 號本公司南樓小

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                                        11

       境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                            1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                         3,948,490,908

       境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）              192,802,451

份總數(shù)的比例（%）                                  74.118274

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                      70.667617

       境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                     3.450657

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長曹子玉先生主持會議，會議

通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和

國公司法》

    （“《公司法》”）、

             《上市公司股東大會規(guī)則》

                        （“《股東大會規(guī)則》”）、

                                    《上

海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律法規(guī)和《秦皇島港股

份有限公司章程》（

        “《公司章程》”）等的規(guī)定。

(五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、      議案審議情況

(一)     累積投票議案表決情況

                                          得票數(shù)占出席

                                                       是否

議案序號         議案名稱            得票數(shù)          會議有效表決

                                                       當(dāng)選

                                          權(quán)的比例（%）

          選舉張小強先生為本公

             司執(zhí)行董事

          選舉聶玉中先生為本公

             司執(zhí)行董事

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案       議案名稱        同意            反對             棄權(quán)

 序號             票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       生為本公司執(zhí)   52,94      83

       行董事          5

       生為本公司執(zhí)   70,44      80

       行董事          5

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、     律師見證情況

律師：孫勇、高照

      本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券

法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出

席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表

決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                          秦皇島港股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

的法律意見書

?   報備文件

秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 秦皇島港