天津天保基建股份有限公司獨立董事

關于公司與控股股東共同對全資子公司增資暨關聯交易的

             事前認可意見

(相關資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上

市規則》和《公司章程》的相關規定，我們作為天津天保基建股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，已預先對公司將

提交第八屆董事會第四十一次會議審議的《關于公司與控股股東

共同對全資子公司增資暨關聯交易的議案》進行了審查，現發表

事前認可意見如下：

  本次關聯交易的主要內容為公司擬與公司控股股東天津天

保控股有限公司（以下簡稱“天保控股”）共同對公司全資子公

司天津天保創源房地產開發有限公司（以下簡稱“天保創源”

                          ）

進行增資，合計增資人民幣 15.017 億元，其中公司以自有資金

增資人民幣 3.897 億元，天保控股以自有資金增資人民幣 11.12

億元。本次增資完成后，天保創源的注冊資本將由人民幣 14 億

元增至人民幣 25.12 億元。

               公司持有天保創源的股權比例由 100%

下降至 55.73%，天保控股持有天保創源的股權比例為 44.27%。

天保創源仍為公司控股子公司。

  經認真審閱公司提交的有關本次關聯交易的資料，本次公司

與關聯方共同對全資子公司增資，目的在于為子公司房地產項目

開發建設提供資金支持，是公司正常經營發展所需，有利于項目

建設的順利推進。本次關聯交易增資價格以第三方機構審計、評

估確認的評估值為依據協商確定，定價原則公允、合理，不存在

損害上市公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東利益

的情況。

 綜上，我們同意將《關于公司與控股股東共同對全資子公司

增資暨關聯交易的議案》提交公司第八屆董事會第四十一次會議

審議。

       獨立董事：嚴建偉

            于海生

            張 昆

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標簽： 關聯交易 控股股東 獨立董事