證券代碼：002240            證券簡(jiǎn)稱：盛新鋰能          公告編號(hào)：2023-014

               盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四十三次

會(huì)議通知于 2023 年 2 月 24 日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。

                                   本次會(huì)議于 2023

年 3 月 6 日在深圳市福田區(qū)華富路 1018 號(hào)中航中心 32 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通

訊表決相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。本次會(huì)

議由公司董事長(zhǎng)周祎先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次

會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   本次會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過了如下議案：

   一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

   二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   公司報(bào)告期內(nèi)任職的獨(dú)立董事何曉、周毅、馬濤、黃禮登已分別向董事會(huì)提

交了 2022 年度述職報(bào)告，并將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上述職。

   上 述 四 名 獨(dú) 立 董 事 的 2022 年 度 述 職 報(bào) 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 555,245.54 萬元，基本每股收益為 6.40

元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為 1,843,074.45 萬元，歸屬于上市

公司股東的所有者權(quán)益為 1,272,580.81 萬元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    四、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年年度報(bào)告及摘要的議案》；

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    《2022 年年度報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022

年 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 同 日 刊 登 于 《 中 國 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

    五、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度利潤分配預(yù)案的議案》；

    根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)后的公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告：

法定公積金 87,936,713.54 元，加期初未分配利潤 374,975,663.11 元后，減去報(bào)告

期 內(nèi) 分 配 利 潤 86,534,995.50 元 ， 2022 年 度 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

    鑒于公司目前的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司在保證正常

經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，提出 2022 年度利潤分配預(yù)案：擬以公司未來實(shí)施分

配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 6.50 元

（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派送紅股。公司目前總股本為 911,895,872

股，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 592,732,316.80 元（含稅）。公司利潤分配方案公布后至

實(shí)施前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)，則以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為

基數(shù)，按照分配比例（向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 6.50 元（含稅），不以

資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派送紅股）不變的原則對(duì)分配總金額進(jìn)行調(diào)整。公司董

事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度分配預(yù)案是依據(jù)公司的實(shí)際情況制訂的，符合法律、

法規(guī)和《公司章程》、公司《未來三年（2022 年-2024 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)

定。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   公司獨(dú)立董事就該議案內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日

刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十

三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   六、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

   《 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事就該議案內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日

刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十

三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   七、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   公司獨(dú)立董事就該議案內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券

股份有限公司出具了核查意見，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)

審核報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立

董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《中信證券股份有

限公司關(guān)于盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專

項(xiàng)核查報(bào)告》《募集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》。

   《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》同日刊登于《中國證券

報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   八、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022

年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告的議案》；

   《 2022 年 度環(huán) 境、 社 會(huì)及 治 理（ ESG） 報(bào) 告》 同日 刊 登于 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   九、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

   大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)

機(jī)構(gòu)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、

盡職地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見。

   根據(jù)《公司法》

         《證券法》

             《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核并提議，同意公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   公司獨(dú)立董事就該議案內(nèi)容發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，具

體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第七

屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董

事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》同日刊登于《中國證券報(bào)》

                                   《證券時(shí)

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   十、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請(qǐng) 2023

年度綜合授信額度的議案》；

   為滿足公司及子公司經(jīng)營發(fā)展需要，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公

司及下屬子公司擬向銀行、融資租賃公司等金融及類金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣

相關(guān)事宜并簽署有關(guān)文件，授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過之日起至公司 2023 年

年度董事會(huì)召開之日止，上述額度在授權(quán)有效期內(nèi)可以循環(huán)使用。

   十一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對(duì)下

屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》；

   董事會(huì)同意公司（含下屬子公司）在下屬子公司向銀行、融資租賃公司等金

融及類金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及日常經(jīng)營需要時(shí)為其提供擔(dān)保，擔(dān)保總金額不超過人

民幣 95 億元，對(duì)外擔(dān)保額度有效期為公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過之日起

至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》同日刊登于《中國證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   十二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用

自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

  董事會(huì)同意公司及子公司在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)

的情況下，使用額度不超過人民幣 60 億元的自有閑置資金購買投資期短、低風(fēng)

險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有效期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司 2023 年年度董事會(huì)

召開之日為止，有效期內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。自董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司管理層

在上述額度范圍內(nèi)簽署有關(guān)法律文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  公司獨(dú)立董事就該議案內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日

刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十

三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》同日刊登于《中國證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  十三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于四川

盛屯鋰業(yè)有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的議案》；

  根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 6 日出具的《業(yè)績(jī)

承諾完成情況審核報(bào)告》（大信專審字[2023]第 2-00064 號(hào)），盛屯鋰業(yè)經(jīng)審計(jì)的

于母公司股東的凈利潤 57,331.25 萬元。2022 年度盛屯鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性

損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 57,331.25 萬元（孰低）高于 2022 年度承諾的

凈利潤 11,455.78 萬元，盛屯鋰業(yè)實(shí)現(xiàn) 2022 年度業(yè)績(jī)承諾。

  獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國海證券股份有限公司就該議案出具了核查意見，大信會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)審核報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《國海證券股份有限公司關(guān)于盛新鋰能集團(tuán)股份有

限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)

情況的核查意見》《業(yè)績(jī)承諾完成情況審核報(bào)告》。

  《關(guān)于四川盛屯鋰業(yè)有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告》同日刊

登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  十四、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開

  同意公司于 2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:30 以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開 2022 年年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

  《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》同日刊登于《中國證券報(bào)》

                                   《證券

時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

                                 二○二三年三月六日

查看原文公告

標(biāo)簽： 董事會(huì)決議 盛新鋰能