證券代碼：002234            證券簡稱：民和股份    公告編號：2023-007

                  山東民和牧業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載，誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議召開時間：2023年3月7日14:30

   （2）網絡投票時間：2023年3月7日。其中：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月7日

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年3月7日9:15

至15:00的任意時間。

   山東省煙臺市蓬萊區南關路2號附3號民和股份會議室

   現場投票與網絡投票相結合方式

   山東民和牧業股份有限公司董事會

   董事張東明（董事長因出差不能主持會議，與會董事共同推舉董事張東明主

持會議）

   本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易

所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

   （1）參加會議股東的總體情況

   本次股東大會通過現場和網絡參加本次會議的股東及股東授權代 表共計17

人，代表的股份為117,030,281股，占公司有表決權股份總數的33.5369%；

   其中：通過現場投票的股東8人，代表股份108,631,598股，占公司有表決權

股份總數的31.1301%；

   通過網絡投票的股東9人，代表股份8,398,683股，占公司有表決權股份總數

的2.4068%；

   （2）中小投資者出席的總體情況

   通過現場和網絡投票的中小股東10人，代表股份9,162,183股，占公司有表

決權股份總數的2.6256%；

   其中：通過網絡投票的中小股東9人，代表股份8,398,683股，占公司有表決

權股份總數的2.4068%；

   公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。上海市錦天城律師事

務所律師見證了本次股東大會。

   二、議案審議和表決情況

   本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行

了表決，結果如下：

   審議通過了《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》

   表決結果：同意9,204,533股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9631%，

反對3,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0348%，棄權200股，占出席

會議有效表決權股份總數的0.0022%。

   其中中小投資者表決情況為：同意9,158,783股，占出席會議的中小股股東

所持股份的99.9629％；反對3,200股，占出席會議的中小股股東所持股 份 的

東所持股份的0.0022％。

  關聯股東回避情況：公司實際控制人孫希民先生作為關聯人，董事長孫憲法

先生（股東受托人參會）作為孫希民先生的一致行動人，2 人對本議案回避表決。

  三、律師出具的法律意見

  上海市錦天城律師事務所楊依見律師、王陽光律師發表意見：本所律師認為，

公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人

員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法

規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結

果合法有效。

  四、備查文件

臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                    山東民和牧業股份有限公司董事會

                        二〇二三年三月八日

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