雅化集團(tuán): 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002497           證券簡(jiǎn)稱：雅化集團(tuán)              公告編號(hào)：2023-17

                四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

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性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。會(huì)議召

開采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

     一、會(huì)議召開和出席情況

  （一）會(huì)議召開情況

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月7日（星期二）下午14：30。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月7日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為2023年3月7日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月7日9:15~15:00的任意時(shí)

間。

程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  （二）會(huì)議出席情況

   出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共85人，代表股份213,409,507股，占公司股權(quán)登記

日股份總數(shù)的18.5161%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記日總股

份扣除公司回購(gòu)股份10,000,054股）的18.6781%。其中現(xiàn)場(chǎng)投票人數(shù)為19人，代表公司有

表決權(quán)股份數(shù)165,313,445股，占公司股權(quán)登記日股份總數(shù)的14.3431%，占公司有表決權(quán)股

份 總 數(shù)1,142,562,466 股 （ 公司股權(quán)登 記日 總股份扣除公司 回購(gòu) 股份 10,000,054股） 的

權(quán)登記日股份總數(shù)的4.1730%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記日

總股份扣除公司回購(gòu)股份10,000,054股）的4.2095%，會(huì)議符合《公司法》的要求。

   參加投票的中小股東（即除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高以外的

其他股東）情況：本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)79人（其中

參加現(xiàn)場(chǎng)投票的14人，參加網(wǎng)絡(luò)投票的65人），代表有表決權(quán)的股份數(shù)87,078,067股，占公

司股權(quán)登記日股份總數(shù)7.5552%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,142,562,466股（公司股權(quán)登記

日總股份扣除公司回購(gòu)股份10,000,054股）的7.6213%。

   公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、提案審議表決情況

   經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決，本次股東大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度銀行貸款額度

的議案》。

   表決結(jié)果：

   同意 213,205,007 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9042％；反對(duì) 204,200 股，

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0957％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0001％。

   其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：

   同意86,873,567股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7652％；反對(duì)204,200股，占

出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2345％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占

出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0003％。

   三、律師出具的法律意見

   國(guó)浩律師（成都）事務(wù)所律師陳杰、張悅荷出席了本次股東大會(huì)，認(rèn)為：公司本次會(huì)

議的召集和召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格、召集人的資格以及表決程序均符合法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果及形成的決議合法有效。

  四、備查文件

東大會(huì)之法律意見書。

  特此公告。

                        四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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