全球快訊:盤龍藥業: 第四屆監事會第五次會議決議公告

證券代碼：002864      證券簡稱：盤龍藥業       公告編號：2023-025

債券代碼：127057      債券簡稱：盤龍轉債

(相關資料圖)

              陜西盤龍藥業集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

五次會議通知于 2023 年 3 月 5 日以郵件方式向各位監事發出。

灞柳二路 2801 號陜西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室召開，本次會議采用現

場與通訊結合召開的方式進行。

行政法規、部門規章、規范性文件及《陜西盤龍藥業集團股份有限公司章程》的

有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  根據《公司法》《證券法》等相關法律法規的要求，公司根據2019年度、2020

年度及2021年度非經常性損益情況編制了《陜西盤龍藥業集團股份有限公司非經

常性損益明細表》，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《陜西盤龍藥業

集團股份有限公司2019年度、2020年度及2021年度非經常性損益明細表鑒證報

告》，認為公司編制的非經常性損益明細表在所有重大方面符合中國證監會《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益（2008）》的規定，

公允反映了公司2019年度、2020年度及2021年度非經常性損益情況。

  表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

  經審核，公司已建立了較為完善的內部控制制度并得到有效的執行及監督，

《陜西盤龍藥業集團股份有限公司關于2022年9月30日內部控制自我評價報告》

的內容真實、準確、完整地反映了公司內部控制體系建設和運行的實際情況，不

存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

  三、備查文件

                     陜西盤龍藥業集團股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽：