環(huán)球訊息：東方電纜: 東方電纜獨立董事2022年度述職報告（劉艷森）

            寧波東方電纜股份有限公司

           獨立董事 2022 年度述職報告

  本人于 2019 年 9 月 17 日被選舉擔(dān)任寧波東方電纜股份有限公司（以下簡

(相關(guān)資料圖)

稱“公司”）的第五屆董事會獨立董事，并于 2022 年 8 月 23 日再次被選舉擔(dān)任

公司第六屆董事會獨立董事。在 2022 年度擔(dān)任獨立董事期間，本人嚴(yán)格按照

《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》

《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定和要求，在工作中勤勉盡責(zé)，忠

實履行職務(wù)，充分發(fā)揮了獨立董事作用。現(xiàn)將本人 2022 年度任職期間的職責(zé)履

行情況報告如下：

  一、 獨立董事基本情況

  本人任職期間具備獨立董事任職資格，不存在《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定影響?yīng)毩⑿缘那闆r。本人履歷情況如下：

  劉艷森：1958 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專，高級經(jīng)濟師，

中國注冊會計師協(xié)會理事、浙江注冊會計師協(xié)會聯(lián)合黨委委員、浙江德威會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）首席合伙人，熟悉國家財經(jīng)方針政策、中國注冊會

計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，2008 年 12 月被財政部授予“全國先進會計工作者”稱號，

浙江省注冊會計師協(xié)會評為 2015-2016 年度優(yōu)秀注冊會計師，2019-2021 連續(xù)

三年被海曙區(qū)政府授予優(yōu)秀企業(yè)家。

  二、 出席公司會議情況

董事會、股東大會情況如下表：

                                        參加股東大

                  參加董事會情況

                                         會情況

       本年                         是否連

 董事

       應(yīng)參   親自    以通訊   委托        續(xù)兩次

 姓名                          缺席         出席股東大

       加董   出席    方式參   出席        未親自

                             次數(shù)         會的次數(shù)

       事會   次數(shù)    加次數(shù)   次數(shù)        參加會

       次數(shù)                          議

 劉艷森   7      7    0    0    0     否      2

  三、 日常工作情況

 在 2022 年度任職期間，本人忠實履行職責(zé)，勤勉盡職工作，凡是經(jīng)董事會

決策的重大事項，均事先對事項詳情進行了解、認(rèn)真審核。作為董事會獨立董

事中的會計專業(yè)人士，本人利用財務(wù)、經(jīng)濟專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，對報告期內(nèi)

的主要財務(wù)報告進行了重點核查，著重關(guān)注了公司主要財務(wù)指標(biāo)的變化情況是

否與實際相符。同時，本人適時了解了公司動態(tài)，聽取了公司經(jīng)營部門有關(guān)生

產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)交易、財務(wù)運作、資金往來等情況的匯報。

 在 2022 年度任職期間，本人對公司主要生產(chǎn)基地進行了現(xiàn)場考察，及時溝

通和了解了公司的經(jīng)營和管理狀況、內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會

決議執(zhí)行情況等。此外，本人日常通過電話或其他方式與公司內(nèi)部董事、高級

管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的發(fā)生和進展

     情況，并關(guān)注客觀環(huán)境和市場變化對公司可能造成的影響，隨時掌握公司的經(jīng)

     營治理情況。

      在 2022 年度任職期間，本人還依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對公司的相關(guān)重大事項發(fā)

     表了事前認(rèn)可意見、獨立意見，切實維護了公司全體股東的合法權(quán)益。

       四、 發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨立意見情況

      本人根據(jù)《公司章程》《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，對公司日常經(jīng)營

     管理等重大事項進行了核查并發(fā)表意見，具體如下：

序

        時間                     事項               發(fā)表意見類型

號

                                                事前認(rèn)可意

                                                見、獨立意見

                   公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的

                              專項報告

                    控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對

                            外擔(dān)保

       以上事前認(rèn)可意見、獨立意見，本人均依據(jù)審慎的原則，根據(jù)公司提供的

     文件資料并結(jié)合調(diào)查詢證的結(jié)果，客觀獨立地作出。

       五、 董事會各專門委員會工作情況

       公司董事會下設(shè)四個專門委員會：戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核

     委員會和審計委員會。

       （一）本人作為審計委員會委員，于 2022 年度任職期間參加了四次審計委

     員會會議，具體情況如下：

     度財務(wù)決算報告》《2022 年度財務(wù)預(yù)算報告》《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)

     的議案》和《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

       （二）本人作為薪酬與考核委員會委員，于 2022 年度任職期間參加了二次

     薪酬與考核委員會會議，具體情況如下：

議案》

  。

《關(guān)于 2021 年度 OIMS 獎勵基金計提方案的議案》。

  作為公司獨立董事，2023 年度本人將繼續(xù)獨立、公正、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、

忠實地履行獨立董事職責(zé)，利用自己的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗為公司提供積極、

有效的意見和建議，促進公司科學(xué)決策水平的不斷提高，切實維護公司整體利

益和中小股東的合法權(quán)益。

                                 獨立董事：劉艷森

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