每日快播：首創(chuàng)環(huán)保: 首創(chuàng)環(huán)保第八屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600008     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保          公告編號(hào)：2023－009

       北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

 第八屆董事會(huì) 2023 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì) 2023

年度第三次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 3 月 6 日以電子郵件的方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議

的通知，經(jīng)全體董事同意豁免提前通知時(shí)間，會(huì)議于 2023 年 3 月 9 日以通訊表

決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉永政

主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決后，全體董

事一致通過(guò)如下決議：

  審議通過(guò)《關(guān)于投資安徽省宿州市蕭縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目的議案》

有限公司組成聯(lián)合體實(shí)施安徽省宿州市蕭縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目，規(guī)模 25

萬(wàn)噸/日，配套管網(wǎng) 330.13 公里，EPC 總包金額人民幣 133,046.38 萬(wàn)元；項(xiàng)目合

作期 13 年，其中建設(shè)期不超過(guò) 3 年，運(yùn)營(yíng)期 10 年；

名，最終以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本金為人民幣 1,000 萬(wàn)元，其中：公司

出資人民幣 800 萬(wàn)元，持股比例 80%；

  表決結(jié)果：贊成 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn)公司 2023-010 號(hào)公告。

  特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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