中國國際貿易中心股份有限公司

【資料圖】

        會議文件

 （會議召開時間：2023 年 3 月 17 日）

       中國國際貿易中心股份有限公司

一、 關于王炳南先生不再擔任公司第八屆董事會董事的議案

二、 關于選舉盛秋平先生為公司第八屆董事會董事的議案

議案一

       關于王炳南先生不再擔任公司第八屆董事會董事的議案

  經 2023 年 2 月 24 日召開的公司八屆十九次董事會會議審議，同意將公司控

股股東中國國際貿易中心有限公司向公司董事會提交的關于王炳南先生不再擔

任公司董事的提案，提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議表決。

  公司八屆十九次董事會會議決議公告，于 2023 年 2 月 25 日在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請查閱。

議案二

       關于選舉盛秋平先生為公司第八屆董事會董事的議案

  經 2023 年 2 月 24 日召開的公司八屆十九次董事會會議審議，同意將公司控

股股東中國國際貿易中心有限公司向公司董事會提交的關于提名盛秋平先生為

公司第八屆董事會董事的提案，提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議表決。

  公司八屆十九次董事會會議決議公告，于 2023 年 2 月 25 日在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請查閱。

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