證券代碼：601139        證券簡稱：深圳燃氣       公告編號：2023-015

             深圳市燃氣集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 10 日

(二)    股東大會召開的地點：深圳市福田區梅坳一路 268 號深燃大廈十四樓第

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                      82.67

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長李真先生主持。本次會議以現場方式和

網絡投票相結合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式

符合《公司法》

      《上市公司股東大會規則》

                 《上海證券交易所股票上市規則》及《公

司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  吳平董事，張斌獨立董事因公務出差未出席本次股東大會；

  出席本次股東大會；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                反對                棄權

                  票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                              （%）            （%）

      A股    2,378,034,486 99.9974   60,200   0.0025    300   0.0001

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對          棄權

 序號                    票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       發行 A 股可轉        1,944             0

       換公司債券方

       案的論證分析

       報告

(三)   關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

三、    律師見證情況

律師：劉曉馳、王成昊

上海市錦天城（深圳）律師事務所認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、

出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證

券法》

  《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》

的規定，合法有效。

特此公告。

                      深圳市燃氣集團股份有限公司董事會

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