當(dāng)前熱文：深圳燃?xì)? 深圳燃?xì)?023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601139        證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?ensp;      公告編號(hào)：2023-015

             深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 10 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅坳一路 268 號(hào)深燃大廈十四樓第

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                      82.67

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李真先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式

符合《公司法》

      《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

                 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公

司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  吳平董事，張斌獨(dú)立董事因公務(wù)出差未出席本次股東大會(huì)；

  出席本次股東大會(huì)；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型                  同意                反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                              （%）            （%）

      A股    2,378,034,486 99.9974   60,200   0.0025    300   0.0001

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對(duì)          棄權(quán)

 序號(hào)                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)        1,944             0

       換公司債券方

       案的論證分析

       報(bào)告

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

三、    律師見(jiàn)證情況

律師：劉曉馳、王成昊

上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、

出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證

券法》

  《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》

的規(guī)定，合法有效。

特此公告。

                      深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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