證券代碼：300848                 證券簡稱：美瑞新材                   公告編號：2023-011

                       美瑞新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

    美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于 2023 年 3 月

規定，如情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式

發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。因本次會議情況緊急，會議通知于 2023 年

    本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長王仁鴻先生召集并主持，

公司監事及高級管理人員列席。召集人王仁鴻先生在會議上就董事會臨時會議的緊急召集做

了說明。本次會議的召開和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有

關規定，會議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

    經各位董事認真審議，形成決議如下：

   根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《監管規則適用指引——發行類第 7 號》等相

關法律、法規及規范性文件的規定，公司編制了《美瑞新材料股份有限公司關于前次募集資

金使用情況的專項報告》，和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于美瑞新材料股

份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（和信專字(2023)第 000118 號）。

   《美瑞新材料股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》及《關于美瑞新材

料股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（和信專字(2023)第 000118 號）具體內容

詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日披露的相關公告。

   關聯董事王仁鴻先生回避表決。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：煙臺市開發區長沙大街 35 號 | 電話：+86-535-3979898 | 網址： www.miracll.com

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   該議案已經公司獨立董事事前認可，并發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）同日披露的相關公告。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   根據 2022 年第一次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。

   三、備查文件

    特此公告。

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                                                                     董事會

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