證券代碼：002921      證券簡稱：聯(lián)誠精密         公告編號：2023-005

債券代碼：128120      債券簡稱：聯(lián)誠轉(zhuǎn)債

              山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次

會議于 2023 年 3 月 11 日在山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)城路 6 號公司會

議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合方式召開，會議由 YUNLONG XIE 先生主持。通知于

出席會議監(jiān)事 3 人，本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  與會監(jiān)事對本次會議的議案進行審核，審議結(jié)果如下：

  審議《關(guān)于第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，并參照

行業(yè)、地區(qū)報酬水平，擬定第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案。未在公司兼任其他職位

的監(jiān)事，每年崗位津貼均為稅前 10.71 萬元，其津貼按月平均發(fā)放，并由公司代

扣代繳個人所得稅。在公司兼任其他職位的監(jiān)事，領(lǐng)取其在公司所任職位的薪酬

（不再另行領(lǐng)取監(jiān)事津貼）。監(jiān)事為出席公司監(jiān)事會、股東大會的差旅費按公司

規(guī)定報銷。

  該事項與公司監(jiān)事存在利害關(guān)系，全體監(jiān)事回避表決，本議案直接提交股東

大會審議。

  上述議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》

                        《中國證券報》

                              《上海證

券報》

  《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于第三屆董

事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的公告》（公告編號：2023-007）。

  三、備查文件

  第三屆監(jiān)事會第二次會議決議。

  特此公告。

                       山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

                              監(jiān)事會

                          二〇二三年三月十三日

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