每日觀察!塔牌集團(tuán): 第六屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：002233           證券簡稱：塔牌集團(tuán)                 編號：2023-009

                   廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 2 日以專人送出及郵件、

信息等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第六屆董事會第二次會議的通知》。2023 年 3 月 14

日，公司在總部辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開了第六屆董事會第二次會議。會議由董

事長鐘朝暉先生主持。本次會議應(yīng)出席董事 9 位，實(shí)際出席董事 9 位，公司全體監(jiān)事、高級管

理人員列席了本次會議，會議的召集召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件及公司章程的規(guī)定。

  與會董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行

證券投資的議案》。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 15 日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報、巨潮資

訊（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》

（公告編號：2023-010）。

  獨(dú)立董事對該議案出具了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行

委托理財(cái)?shù)淖h案》。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 15 日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報、巨潮資

訊（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗?/p>

（公告編號：2023-011）。

  獨(dú)立董事對該議案出具了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金與專

業(yè)機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行新興產(chǎn)業(yè)投資的議案》。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 15 日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報、巨潮資

訊（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行

新興產(chǎn)業(yè)投資的公告》（公告編號：2023-012）。

  獨(dú)立董事對該議案出具了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會

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