證券代碼：002233           證券簡稱：塔牌集團                 編號：2023-009

                   廣東塔牌集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

 誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 2 日以專人送出及郵件、

信息等方式向全體董事發出了《關于召開第六屆董事會第二次會議的通知》。2023 年 3 月 14

日，公司在總部辦公樓四樓會議室以現場會議方式召開了第六屆董事會第二次會議。會議由董

事長鐘朝暉先生主持。本次會議應出席董事 9 位，實際出席董事 9 位，公司全體監事、高級管

理人員列席了本次會議，會議的召集召開與表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性

文件及公司章程的規定。

  與會董事經認真審議并表決通過如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于 2023 年度使用閑置自有資金進行

證券投資的議案》。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 15 日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報、巨潮資

訊（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于 2023 年度使用閑置自有資金進行證券投資的公告》

（公告編號：2023-010）。

  獨立董事對該議案出具了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于 2023 年度使用閑置自有資金進行

委托理財的議案》。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 15 日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報、巨潮資

訊（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于 2023 年度使用閑置自有資金進行委托理財的公告》

（公告編號：2023-011）。

  獨立董事對該議案出具了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于 2023 年度使用閑置自有資金與專

業機構合作進行新興產業投資的議案》。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 15 日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報、巨潮資

訊（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于 2023 年度使用閑置自有資金與專業機構合作進行

新興產業投資的公告》（公告編號：2023-012）。

  獨立董事對該議案出具了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                廣東塔牌集團股份有限公司董事會

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