三木集團(tuán): 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  證券簡(jiǎn)稱：三木集團(tuán)          證券代碼：000632      公告編號(hào)：2023-23

(相關(guān)資料圖)

               福建三木集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、重要提示

   二、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月15日（星期三）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月15日上午

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年3月15日9:15至

的有關(guān)規(guī)定。

   三、會(huì)議出席情況

   股東出席的總體情況：

   通過(guò)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東 21 人，代表股份 44,610,658 股，占上

市公司總股份的 9.5830％。

   其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東 1 人, 代表股份 44,264,558 股，占上市公司總股

份的 9.5086％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 20 人，代表股份 346,100 股，占上市公司

總股份的 0.0743％。

   中小股東出席的總體情況：

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 20 人，代表股份 346,100 股，占上市公司股份總

數(shù) 0.0743％。

   公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。福建天衡聯(lián)合（福州）律

師事務(wù)所林暉、陳燕鳳律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

   四、提案議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決并形成相關(guān)決議：

   議案 1.00 《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告>

的議案》

   總表決情況：

   同意 44,291,158 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.2838％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0054％。

   中小股東總表決情況：

   同意 26,600 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 7.6856％；反對(duì)

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 0.6934％。

   表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議股東所持有股份總數(shù)的三分之二以上，表

決通過(guò)。

   議案 2.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票

具體事宜的議案》

   總表決情況：

   同意 44,291,158 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.2838％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0054％。

  中小股東總表決情況：

  同意 26,600 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 7.6856％；反對(duì)

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 0.6934％。

  表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議股東所持有股份總數(shù)的三分之二以上，表

決通過(guò)。

  五、律師出具的法律意見(jiàn)

  福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所林暉、陳燕鳳律師為本次股東大會(huì)出具了

法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：福建三木集團(tuán)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，

本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序和表決

結(jié)果合法有效。

  六、備查文件

  特此公告。

                               福建三木集團(tuán)股份有限公司

                                       董事會(huì)

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