證券代碼：002326         證券簡稱：永太科技      公告編碼：2023-008

(資料圖)

               浙江永太科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、對外投資概述

  為滿足未來戰略發展需要，浙江永太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與

楊俊銓先生、嚴永剛先生共同投資設立合資公司福建永太氟源科技有限公司（以

下簡稱“永太氟源”）。永太氟源注冊資本為人民幣 15,000 萬元，其中公司出資

永剛先生出資 750 萬元，占出資額的 5%。

  根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次投

資金額在公司董事長決策權限范圍內，無需提交董事會及股東大會審議。本次投

資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資

產重組。

  截止本公告披露日，各合資方已簽署投資合作協議書，永太氟源已完成工商

設立登記手續，并取得了邵武市市場監督管理局頒發的《營業執照》。

  二、 合作方基本情況

  自然人股東一：楊俊銓

  住址：福建省順昌縣埔上鎮關墩村*號

  身份證號：3521211974********

  自然人股東二：嚴永剛

  住址：江蘇省常州市鐘樓區花園西村*幢*單元*室

  身份證號：4101051974********

  嚴永剛先生為公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下簡稱“永太

高新”）的總經理。除此之外，合作方與公司及公司前十名股東不存在產權、業

務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成公司對其利益

傾斜的其他關系。

  經查詢，楊俊銓先生、嚴永剛先生均不是失信被執行人。

  三、 合資公司的基本情況

  公司名稱：福建永太氟源科技有限公司

  統一社會信用代碼：91350781MACBF2RC64

  類型：有限責任公司

  注冊地址：福建省邵武市吳家塘鎮金沙大道 8 號

  法定代表人：嚴永剛

  注冊資本：15,000 萬元人民幣

  成立時間：2023 年 3 月 14 日

  營業期限：2023 年 3 月 14 日-長期

  經營范圍：一般項目：新材料技術研發；基礎化學原料制造（不含危險化學

  品等許可類化學品的制造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工

  產品銷售（不含許可類化工產品）；技術進出口；貨物進出口。（除依法須

  經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  永太氟源的股權結構如下：

   序號          名稱           認繳出資額（萬元） 持股比例（%）

              合計                 15,000    100

  四、 合資公司合作協議的主要內容

  協議各方：

  甲方：浙江永太科技股份有限公司

  乙方：楊俊銓

  丙方：嚴永剛

  甲、乙、丙三方就共同投資設立福建永太氟源科技有限公司相關事項達成本

協議如下，以茲信守。

  公司的注冊資本為人民幣 1.5 億元。其中：甲方以貨幣出資人民幣 9,750 萬

元，占公司注冊資本的 65%；乙方以貨幣出資人民幣 4,500 萬元，占公司注冊資

本的 30%；丙方以貨幣出資人民幣 750 萬元，占公司注冊資本的 5%。

  各方同意，公司成立且公司銀行賬戶開立后 60 日內，甲方繳付出資 3900 萬

元、乙方繳付出資 1800 萬元、丙方繳付出資 300 萬元，作為公司首期出資，存

入公司賬戶。后續根據公司建設投資進度需要，甲乙丙三方按比例同時繳付出資。

股東認繳期限最長不超過 12 個月。

  各方應當按期足額繳納各自所認繳的出資額。不按照前款規定繳納出資的，

除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的各方承擔違約責任。

  公司成立后，乙丙雙方需與甲方保持一致行動。各方承諾，出現意見不一致

時，以甲方意見為準。

  非經甲、乙、丙三方書面同意，任何一方不得將其持有的公司股權轉讓、質

押或設置任何形式的第三者權益。

  股東會為公司權力機構，由協議各方共同組成。

  公司設執行董事一名，由甲方委派代表擔任。執行董事任期每屆為三年，任

期屆滿，可以連選連任。

  公司設監事一人，監事人選由甲方提名。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，

可以連選連任。

  公司聘任總經理一人，總經理由甲方委派代表擔任，由執行董事決定聘任或

解聘。

  公司的財務負責人及財務部其他人員由甲方委派。

  對各方及其關聯方與公司之間發生的構成關聯交易的事項，各方承諾其自身

及其關聯方將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場

價格與公司進行交易，依法簽訂交易協議，并依據適用法律、公司章程及上市公

司監管要求履行決策程序。各方承諾其自身及其關聯方將不實施非必需的關聯交

易，不通過與公司的交易取得任何不正當的利益或使公司承擔任何不正當、不合

理的義務。

  五、 設立合資公司的目的和影響、存在的風險

  本次設立永太氟源是基于公司戰略規劃和經營發展的需要，有利于進一步擴

大公司含氟化學品的產業布局，有利于完善公司鋰電材料板塊產業鏈。永太氟源

與公司重要鋰電生產基地永太高新位于同一個工業園區，能更加充分地利用該地

區的人才、資源等優勢，實現子公司的協同發展，深化公司的成本優勢，鞏固公

司的行業地位和市場份額，對公司未來業務的拓展和市場的擴張起到一定的積極

影響。

  目前該控股子公司尚處于設立階段，短期內不會對公司的財務狀況和經營成

果產生重大影響。本次投資資金為公司自籌資金，不會對公司財務及經營狀況產

生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

 永太氟源成立后在經營過程中可能面臨市場、行業、政策等風險因素變化帶

來的風險，未來經營狀況和收益存在不確定性。公司將采取適當的策略、管理措

施加強風險管控，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險。

敬請廣大投資者注意投資風險。

六、 備查文件

特此公告。

                      浙江永太科技股份有限公司

                             董   事   會

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