證券代碼：603408   證券簡(jiǎn)稱：建霖家居   公告編號(hào)：2023-010

【資料圖】

        廈門建霖健康家居股份有限公司

關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

 授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                        ）于 2023

年 3 月 15 日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十

五次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價(jià)格的議

案》

 ，根據(jù)《廈門建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

            》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                           》”）

的規(guī)定和公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)對(duì) 2021

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”

                           ）

的首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

會(huì)議通過《<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及

其摘要》

   《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法》

 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年股票期權(quán)與

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)

劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

會(huì)議通過《<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及

其摘要》

   《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法》

 《關(guān)于核查<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》

          。

予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部以張榜公告的方式進(jìn)行了公示，在

公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有

關(guān)的任何異議。2021 年 11 月 24 日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)

關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)

象名單的核查意見及公示情況說明》

               。

會(huì)，審議通過了《<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要》

    《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年股票期

權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

                  ，公司隨即披露了《關(guān)

于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)

對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》

               。

和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向公司 2021 年股票

期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性

股票的議案》

     ，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)

對(duì)本次授予事宜進(jìn)行了核實(shí)。

議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向公司 2021 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與

限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，

監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予部分股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)

行了核實(shí)。

分授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部以張榜公告的方式進(jìn)行了公

示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予

激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021 年 12 月 24 日，公司監(jiān)事會(huì)披露

了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

部分授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》

                      。

性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的登記工作，并于 2021 年 12

月 22 日披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限

制性股票首次授予登記完成的公告》

               。

性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的登記工作，并于 2021 年 12

月 23 日披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股

票期權(quán)首次授予登記完成的公告》

              。

性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予股票期權(quán)與限制性股票的登記工

作，并于 2022 年 1 月 14 日披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)預(yù)留部分授予登記完成的公告》《關(guān)于

登記完成的公告》

       。

議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，公司獨(dú)

立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見。

會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)

格的議案》

    《關(guān)于向公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象授予剩余預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司

獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)剩余預(yù)留授予部

分股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

留授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部以張榜公告的方式進(jìn)行了公

示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留授予

激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022 年 11 月 11 日，公司監(jiān)事會(huì)披露

了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余

預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》

                      。

性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的授予登記

工作，并于 2022 年 11 月 19 日披露了《2021 年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留部分授予結(jié)果公告》。

議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性

股票回購價(jià)格的議案》

         《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》

                         ，公司

獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了

核查意見。

  二、本次調(diào)整回購價(jià)格的說明

  公司于 2022 年 5 月 13 日召開的 2021 年年度股東大會(huì)審議通

過了《關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

                      ，以本公司 2021 年度

利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專戶的股

份余額為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利人民幣 3.95 元（含

稅）

 。本次利潤(rùn)分配方案已于 2022 年 6 月 2 日實(shí)施完畢。

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）

            》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制

性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公

司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購

價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

  鑒于此，公司決定對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授

予限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整：

  P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V 為每股的派

息額；P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P

仍須大于 1。

   本次調(diào)整后：

   本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票的回購

價(jià)格 P=6.89-0.395=6.495 元/股。

   三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

   本次調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及

預(yù)留第一次授予限制性股票的回購價(jià)格不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

   四、獨(dú)立董事意見

   經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價(jià)格的

事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021 年股票

期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

               》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定，本

次調(diào)整內(nèi)容在公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授

權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)。因此，我們同意公司對(duì)本次激

勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整。

   五、監(jiān)事會(huì)核查意見

   經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì) 2021 年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整

符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                  》的有關(guān)規(guī)定，不存在

損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對(duì)首次授予及預(yù)留第

一次授予限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整。

  六、法律意見書

  北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所認(rèn)為：本次調(diào)整目前階段已取得必

要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整事項(xiàng)符合《2021 年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

         》的規(guī)定，符合《激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法

律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  特此公告。

            廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

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