觀點(diǎn)：景業(yè)智能: 景業(yè)智能第一屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：688290      證券簡稱：景業(yè)智能        公告編號：2023-005

         杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

       第一屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十

次會議于 2023 年 3 月 10 日以電子郵件及電話方式發(fā)出通知，并于 2023 年 3 月

來建良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)

規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于 2022 年年度報(bào)告及摘要的議案》

  董事會認(rèn)為《公司 2022 年年度報(bào)告》及其摘要的編制和審核程序符合相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營成果。董事會及全體董事保證公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要所披露的信

息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》及《杭州景業(yè)智能科技股份有限

公司 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

  本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于 2022 年度董事會工作報(bào)告的議案》

切實(shí)履行董事會職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，持續(xù)完善公司治理，不斷促進(jìn)公司規(guī)

范化運(yùn)作，充分維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益，董事會認(rèn)為董事會工作報(bào)告真實(shí)

地反映了董事會本報(bào)告期的工作情況。

   董事會聽取了《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，獨(dú)立董事將在公司年度

股東大會上述職。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （三）審議通過《關(guān)于 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

事會的各項(xiàng)決議，董事會認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了 2022 年度公司經(jīng)營情

況。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   （四）審議通過《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

   董事會認(rèn)為公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司 2022 年度

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （五）審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

   公司擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)案：公司以 2022 年 12 月 31 日的總股本

發(fā)現(xiàn)金紅利 4,120 萬元（含稅），占公司 2022 年度歸屬于上市公司股東凈利潤的

后公司總股本增加至 9,888 萬股。

   董事會同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年度股東大會

審議。

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景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于 2022 年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （六）審議通過《關(guān)于 2023 年度非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》

   根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況及所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平、崗位職責(zé)，董事會薪

酬與考核委員會和人力資源與行政部共同擬定了 2023 年公司非獨(dú)立董事薪酬方

案。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   董事來建良、金杰峰、朱艷秋、邵禮光回避表決。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 4 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （七）審議通過《關(guān)于 2023 年度獨(dú)立董事津貼的議案》

   董事會同意獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)為 7 萬元/年（含稅）。

   獨(dú)立董事樓翔、伊國棟、楊將新回避表決。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 3 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （八）審議通過《關(guān)于 2023 年度高級管理人員薪酬方案的議案》

   根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況及所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平、崗位職責(zé)，董事會薪

酬與考核委員會和人力資源與行政部共同擬定了 2023 年高級管理人員薪酬方

案。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   董事來建良、金杰峰、朱艷秋、邵禮光回避表決。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 4 票，議案通過。

   （九）審議通過《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   董事會同意聘任天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)

機(jī)構(gòu)，并將本議案提交公司股東大會審議并授權(quán)管理層決定其 2023 年度審計(jì)費(fèi)

用，辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

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景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于聘任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編

號：2023-008）。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

   公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，公

司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格的制定遵循公平、自愿原則，不會損害公司和中小股東的利

益。董事會同意該議案并將提交公司股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編

號：2023-009）。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。

   關(guān)聯(lián)董事王勇回避表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 1 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十一）審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

   董事會同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，同時(shí)提請股東大會授權(quán)董事

會辦理修改《公司章程》相關(guān)工商登記變更等具體事宜。

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景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》

                         （公告編號：2023-010）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

   董事會同意公司于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大

缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持

了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控

制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性

評價(jià)結(jié)論的因素。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   （十三）審議通過《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告的議案》

   公司 2022 年年度募集資金的存放和使用符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義

務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集

資金的情形。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告》（公告編號：2023-011）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

  （十四）審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  董事會同意使用最高額度不超過人民幣 40,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

（公告編號：2023-012）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司符合以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股

（A 股）股票條件的議案》

  公司董事會結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查和論證，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股

票的規(guī)定和要求，具備向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的資格和條件。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

  （十六）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股

（A 股）股票方案的議案》

  公司董事會逐項(xiàng)審議了本次向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A 股)的方案。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

  （十七）審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A

股）股票預(yù)案的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股

票預(yù)案》。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   （十八）審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A

股）股票方案論證分析報(bào)告的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股

票方案論證分析報(bào)告》。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   （十九）審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A

股）股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股

票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   （二十）審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

   公司就前次募集資金的使用情況編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司前

次募集資金使用情況報(bào)告》，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述報(bào)告進(jìn)

行審核并出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕683 號）。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭

州景業(yè)智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （二十一）審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A

股）股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股

票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》

                             （公告編號：

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （二十二）審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)

規(guī)劃的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （二十三）審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明

的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   （二十四）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象

發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對

象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的公告》（公告編號：2022-017）。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （二十五）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

   董事會同意公司于 2023 年 4 月 10 日以現(xiàn)場表決加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開 2022 年年度股東大會。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭

州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編

號：2022-018）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

   三、上網(wǎng)公告附件

   （一）《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十

次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

   （一）《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十

次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

   特此公告。

                         杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

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