天天熱點(diǎn)！南化股份: 南寧化工股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告

證券代碼：600301      證券簡(jiǎn)稱：南化股份         編號(hào)：臨 2023-019

(相關(guān)資料圖)

               南寧化工股份有限公司

          第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  南寧化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股

份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)

于核準(zhǔn)南寧化工股份有限公司向廣西華錫集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集

配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕149 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行批復(fù)”），為確

保后續(xù)募集配套資金事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“向特定對(duì)象發(fā)行股票”）有序推進(jìn)，公司董事會(huì)

就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審議。

  公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 15 日以電話、書面直接送達(dá)、

電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 3 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，參加表

決的董事應(yīng)為 9 名，實(shí)際參加表決的董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃葆源先生主持，公司監(jiān)

事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資

金監(jiān)管協(xié)議的議案》

  根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，在發(fā)

行批復(fù)有效期內(nèi)，董事會(huì)同意公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對(duì)象發(fā)行股

票募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。公司將按照規(guī)定與主承銷商、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀

行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管，董事會(huì)授權(quán)公司管

理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署

等具體事宜。

  本議案表決情況：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》

  根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，在發(fā)

行批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票過程中，如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后

確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)

經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格

進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有

效申購(gòu)不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序或中止發(fā)行。

  本議案表決情況：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                             南寧化工股份有限公司董事會(huì)

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