華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

          關(guān)于成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

      使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見

   華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“盟升電子”或“公司”）首次公開

發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》以及《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章及業(yè)務(wù)規(guī)則，對盟升電子擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)行了審

慎核查，核查情況如下：

   一、本次募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意成都盟升電子技術(shù)股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1361 號）核準(zhǔn)同意，公司向社會公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,867.00 萬股，募集資金總額為人民幣

際募集資金凈額為人民幣 1,054,251,582.45 元。本次募集資金已于 2020 年 7 月

金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2020]第 ZA90523

號）。

   公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專

戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金多方監(jiān)管協(xié)議。

   二、募投項(xiàng)目情況

      （一）根據(jù)《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市招股說明書》《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施

主體的公告》

     （公告編號：2020-015），公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目

及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                      單位：萬元

序號        募集資金投資方向         投資總額        募集資金投資額        實(shí)施主體

                                                      盟升科技、

                                                       盟升電子

                                                      國衛(wèi)通信、

                                                       盟升電子

            合計(jì)             50,783.99      50,783.99

      公司募集資金總額為人民幣 1,192,098,600.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值

稅）人民幣 137,847,017.55 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,054,251,582.45 元，

其中超募資金 546,411,682.45 元。

      （二）公司于 2020 年 11 月 16 日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆

監(jiān)事會第八次會議，于 2020 年 12 月 2 日召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會，審

議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用超募資

金 16,000.00 萬元永久補(bǔ)充流動資金。

      公司于 2021 年 12 月 20 日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事

會第十五次會議，于 2022 年 1 月 5 日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會，審議通

過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用超募資金

      （三）公司于 2021 年 4 月 14 日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)

事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金收購南京熒火泰訊信息科技有

限公司 51%股權(quán)的議案》，公司于 2021 年 5 月 6 日召開 2021 年第一次臨時(shí)股東

大會，審議通過了《關(guān)于使用超募資金收購南京熒火泰訊信息科技有限公司 51%

股權(quán)的議案》，同意使用超募資金 12,240.00 萬元收購南京熒火泰訊信息科技有限

公司 51%的股權(quán)。

  三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

  在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足流動資金需求，

提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市

公司和股東的利益，本著股東利益最大化的原則，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                      《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資

金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

  公司擬使用剩余超募資金 10,401.17 萬元及超募資金理財(cái)收益、利息收入凈

額 1,372.44 萬元（最終金額以超募資金購買理財(cái)產(chǎn)品贖回后包含理財(cái)收益、利息

收入的金額為準(zhǔn)），共計(jì)約 11,773.61 萬元（不超過 16,000 萬元）用于永久補(bǔ)充

流動資金，占超募資金總額（546,411,682.45 元）的比例約為 21.55%。公司最近

監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  四、相關(guān)承諾

  公司承諾每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動資金或者歸還銀

行貸款金額將不超過超募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金

不會影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)

行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。

  五、履行的審議程序

反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意使用剩余超募資金 10,401.17 萬元及超募資金理財(cái)收益、利息收入凈額

入的金額為準(zhǔn)），共計(jì)約 11,773.61 萬元永久補(bǔ)充流動資金。

反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意使用剩余超募資金 10,401.17 萬元及超募資金理財(cái)收益、利息收入凈額

入的金額為準(zhǔn)），共計(jì)約 11,773.61 萬元永久補(bǔ)充流動資金。

  該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)查閱了本次事項(xiàng)相關(guān)的董事會、監(jiān)事會決議，核查了募集資金專戶

流水。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  盟升電子本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金有利于滿足公司流動資

金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途

的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的

情況。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通

過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

    《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》

年修訂）》                               《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》以及《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議，

本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于成都盟升電子技術(shù)股份有

限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

          陳劭悅       姜海洋

                      華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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