證券代碼：600655        證券簡稱：豫 園 股 份       公告編號：2023-026

(資料圖片)

債券代碼：155045        債券簡稱：18 豫園 01

債券代碼：163038        債券簡稱：19 豫園 01

債券代碼：163172        債券簡稱：20 豫園 01

債券代碼：188429        債券簡稱：21 豫園 01

債券代碼：185456        債券簡稱：22 豫園 01

       上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 21 日

(二)    股東大會召開的地點：上海銀星皇冠假日酒店 2 樓金爵 1 廳（番禺路 400

    號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     72.0914

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

   會議由公司董事會召集，由公司董事長黃震先生主持。本次會議的召集、召

開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。

公司根據上海證券交易所發布的《關于做好新網投系統上線并行期有關工作的通

知》、《關于新網絡投票系統上線及發布 <上市公司股東大會網絡投票實施細則

（2015 年修訂）>的通知》，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易系統投

票平臺和互聯網投票平臺，進行網絡投票表決。通過交易系統投票平臺的投票時

間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                  棄權

               票數         比例        票數        比例       票數    比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—發行股

票的種類和面值》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—發行方

式及發行時間》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—發行對

象及認購方式》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—定價基

準日、發行價格及定價原則》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—發行數

量》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—限售期》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—募集資

金規模及用途》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,798,832 99.6319 10,296,805   0.3681    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—本次發

行前公司滾存未分配利潤安排》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—上市地

點》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案—本次向

特定對象發行股票決議有效期》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

分析報告的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數         比例      票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,798,832 99.6319 10,296,805   0.3681    0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對                 棄權

            票數          比例       票數        比例       票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,793,032,849 99.8547 4,062,788    0.1453    0    0.0000

      《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施

及相關主體承諾的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權

            票數         比例        票數         比例      票數    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

    審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                 棄權

               票數          比例       票數        比例       票數    比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,793,032,849 99.8547 4,062,788    0.1453    0    0.0000

司本次向特定對象發行股票有關事宜的議案》

    審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                  棄權

               票數         比例        票數         比例      票數    比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱             同意            反對          棄權

序號              票數       比例        票數       比例 票 比例

                         （%）               （%） 數 （%）

       司符合向

       特定對象

       發行股票

       條件的議

       案》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發行

     股票方案

     的議案—

     發行股票

     的種類和

     面值》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發行

     股票方案

     的議案—

     發行方式

     及發行時

     間》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發行

     股票方案

     的議案—

     發行對象

     及認購方

     式》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發行

     股票方案

     的議案—

     定價基準

     日、發行

     價格及定

     價原則》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發行

     股票方案

     的議案—

     發 行 數

       量》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發行

       股票方案

       的議案—

       限售期》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發行

       股票方案

       的議案—

       募集資金

       規模及用

       途》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發行

       股票方案

       的議案—

       本次發行

       前公司滾

       存未分配

       利 潤 安

       排》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發行

       股票方案

       的議案—

       上 市 地

       點》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發行

       股票方案

       的議案—

       本次向特

       定對象發

    行股票決

    議 有 效

    期》

    司 2023 年

    度向特定

    對象發行

    股票預案

    的議案》

    司 2023 年

    度向特定

    對象發行

    股票方案

    的論證分

    析報告的

    議案》

    司 2023 年

    度向特定

    對象發行

    股票募集

    資金使用

    的可行性

    分析報告

    的議案》

    司前次募

    集資金使

    用情況報

    告 的 議

    案》

    司向特定

    對象發行

    股票攤薄

    即期回報

    與公司采

    取填補措

    施及相關

    主體承諾

    的議案》

    司未來三

      年（2023-

      股東回報

      規劃的議

      案》

      請股東大

      會授權董

      事會及/

      或董事會

      授權人士

      全權辦理

      公司本次

      向特定對

      象發行股

      票有關事

      宜 的 議

      案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

    上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司 2023 年第二次股東大會（臨時會

議）采用現場投票及網絡投票相結合的方式召開。會議審議通過了：

議案》

 《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體

承諾的議案》

定對象發行股票有關事宜的議案》

    本次股東大會審議的第 1-9 項議案屬于特別決議，獲得有效表決權股份總數

的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：潘軼律師、程安卿律師

  上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司本次股東大會的召集召開程序、召

集人和出席會議人員的資格、大會的表決程序，均符合法律、法規、規范性文件

和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                   上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

?   上網公告文件

法律意見書

?   報備文件

公司 2023 年第二次股東大會（臨時會議）決議

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