全球速遞！豫 園 股 份: 上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二次股東大會（臨時會議）決議公告

證券代碼：600655        證券簡稱：豫 園 股 份       公告編號：2023-026

(資料圖片)

債券代碼：155045        債券簡稱：18 豫園 01

債券代碼：163038        債券簡稱：19 豫園 01

債券代碼：163172        債券簡稱：20 豫園 01

債券代碼：188429        債券簡稱：21 豫園 01

債券代碼：185456        債券簡稱：22 豫園 01

       上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 21 日

(二)    股東大會召開的地點：上海銀星皇冠假日酒店 2 樓金爵 1 廳（番禺路 400

    號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     72.0914

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

   會議由公司董事會召集，由公司董事長黃震先生主持。本次會議的召集、召

開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

公司根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于做好新網(wǎng)投系統(tǒng)上線并行期有關(guān)工作的通

知》、《關(guān)于新網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上線及發(fā)布 <上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則

（2015 年修訂）>的通知》，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易系統(tǒng)投

票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時

間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                  棄權(quán)

               票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—發(fā)行股

票的種類和面值》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—發(fā)行方

式及發(fā)行時間》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—發(fā)行對

象及認(rèn)購方式》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—定價基

準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—發(fā)行數(shù)

量》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—限售期》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—募集資

金規(guī)模及用途》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,798,832 99.6319 10,296,805   0.3681    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—本次發(fā)

行前公司滾存未分配利潤安排》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—上市地

點》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案—本次向

特定對象發(fā)行股票決議有效期》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

分析報告的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,798,832 99.6319 10,296,805   0.3681    0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,793,032,849 99.8547 4,062,788    0.1453    0    0.0000

      《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施

及相關(guān)主體承諾的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                  反對                  棄權(quán)

            票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)    比例

                       （%）                 （%）            （%）

  A股    2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                 棄權(quán)

               票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,793,032,849 99.8547 4,062,788    0.1453    0    0.0000

司本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                  棄權(quán)

               票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)    比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,786,256,524 99.6125 10,839,113   0.3875    0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱             同意            反對          棄權(quán)

序號              票數(shù)       比例        票數(shù)       比例 票 比例

                         （%）               （%） 數(shù) （%）

       司符合向

       特定對象

       發(fā)行股票

       條件的議

       案》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發(fā)行

     股票方案

     的議案—

     發(fā)行股票

     的種類和

     面值》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發(fā)行

     股票方案

     的議案—

     發(fā)行方式

     及發(fā)行時

     間》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發(fā)行

     股票方案

     的議案—

     發(fā)行對象

     及認(rèn)購方

     式》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發(fā)行

     股票方案

     的議案—

     定價基準(zhǔn)

     日、發(fā)行

     價格及定

     價原則》

     司 2023 年

     度向特定

     對象發(fā)行

     股票方案

     的議案—

     發(fā) 行 數(shù)

       量》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發(fā)行

       股票方案

       的議案—

       限售期》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發(fā)行

       股票方案

       的議案—

       募集資金

       規(guī)模及用

       途》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發(fā)行

       股票方案

       的議案—

       本次發(fā)行

       前公司滾

       存未分配

       利 潤 安

       排》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發(fā)行

       股票方案

       的議案—

       上 市 地

       點》

       司 2023 年

       度向特定

       對象發(fā)行

       股票方案

       的議案—

       本次向特

       定對象發(fā)

    行股票決

    議 有 效

    期》

    司 2023 年

    度向特定

    對象發(fā)行

    股票預(yù)案

    的議案》

    司 2023 年

    度向特定

    對象發(fā)行

    股票方案

    的論證分

    析報告的

    議案》

    司 2023 年

    度向特定

    對象發(fā)行

    股票募集

    資金使用

    的可行性

    分析報告

    的議案》

    司前次募

    集資金使

    用情況報

    告 的 議

    案》

    司向特定

    對象發(fā)行

    股票攤薄

    即期回報

    與公司采

    取填補措

    施及相關(guān)

    主體承諾

    的議案》

    司未來三

      年（2023-

      股東回報

      規(guī)劃的議

      案》

      請股東大

      會授權(quán)董

      事會及/

      或董事會

      授權(quán)人士

      全權(quán)辦理

      公司本次

      向特定對

      象發(fā)行股

      票有關(guān)事

      宜 的 議

      案》

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司 2023 年第二次股東大會（臨時會

議）采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議審議通過了：

議案》

 《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關(guān)主體

承諾的議案》

定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

    本次股東大會審議的第 1-9 項議案屬于特別決議，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：潘軼律師、程安卿律師

  上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司本次股東大會的召集召開程序、召

集人和出席會議人員的資格、大會的表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                   上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

?   上網(wǎng)公告文件

法律意見書

?   報備文件

公司 2023 年第二次股東大會（臨時會議）決議

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