證券代碼：603912      證券簡稱：佳力圖     公告編號：2023-027

轉(zhuǎn)債代碼：113597      轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

        南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  ?   南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年利

      潤分配預(yù)案為：擬暫不進(jìn)行利潤分配，也暫不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  ?   本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)

      議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

  ?   2022年度暫不進(jìn)行利潤分配的情況說明：目前，公司非公開發(fā)行股票工

      作尚未完成。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十三條

      規(guī)定：“上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案

      尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在

      方案實(shí)施后發(fā)行。”如果公司實(shí)施2022年年度利潤分配，則在完成利潤

      分配前，公司不得實(shí)施非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于

      核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

                                   （證

      監(jiān)許可【2022】676號）于2023年4月1日到期，因此綜合考慮股東利益

      和公司發(fā)展等因素，公司暫不進(jìn)行2022年度利潤分配，也不進(jìn)行資本公

      積轉(zhuǎn)增股本。

  ?   公司計(jì)劃于本次非公開發(fā)行股票工作實(shí)施完成后，盡快按照相關(guān)法律法

      規(guī)和《公司章程》等規(guī)定進(jìn)行利潤分配相關(guān)事宜。

  一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

  經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2022 年 12 月 31 日南京

佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為

次會(huì)議審議通過，公司 2022 年擬暫不進(jìn)行利潤分配，也暫不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增

股本。本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、2022 年度暫不進(jìn)行利潤分配的情況說明

  目前，公司非公開發(fā)行股票工作尚未完成。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行與承

銷管理辦法》第三十三條規(guī)定：“上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積

金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施的，

應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。”如果公司實(shí)施 2022 年年度利潤分配，則在完成利潤

分配前，公司不得實(shí)施非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)南京

佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】

公司暫不進(jìn)行 2022 年度利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  公司計(jì)劃于本次非公開發(fā)行股票工作實(shí)施完成后，盡快按照相關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》等規(guī)定進(jìn)行利潤分配相關(guān)事宜。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于目前公司非公開發(fā)行股票工作尚未完成，公司 2022 年

度利潤分配預(yù)案是根據(jù)公司非公開發(fā)行股票的實(shí)施進(jìn)度并結(jié)合了公司發(fā)展戰(zhàn)略，

充分考慮了股東利益，符合公司實(shí)際情況，有利于保證公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)

的順利進(jìn)行，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要和股東的長遠(yuǎn)利益，預(yù)案內(nèi)容和決策程序符

合《公司法》   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

     《證券法》

運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

 （三）監(jiān)事會(huì)意見

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度暫不進(jìn)行利潤分配的方案以及相關(guān)審議程序符

合《公司法》、    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

      《證券法》、

范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政

策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提

下較好地維護(hù)了股東的利益。

 因此，監(jiān)事會(huì)同意本次利潤分配的方案，并督促公司非公開發(fā)行股票工作完

成后，盡快按照監(jiān)管部門的要求與《公司章程》規(guī)定進(jìn)行利潤分配相關(guān)事宜。

 四、其他說明

 公司本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注

意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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