佳力圖: 603912：佳力圖關于公司2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：603912      證券簡稱：佳力圖     公告編號：2023-027

轉債代碼：113597      轉債簡稱：佳力轉債

        南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

(資料圖片)

        關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  ?   南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年利

      潤分配預案為：擬暫不進行利潤分配，也暫不進行資本公積轉增股本。

  ?   本事項已經公司第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十三次會

      議審議通過，尚需提交股東大會審議。

  ?   2022年度暫不進行利潤分配的情況說明：目前，公司非公開發行股票工

      作尚未完成。根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第三十三條

      規定：“上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案

      尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在

      方案實施后發行?！比绻緦嵤?022年年度利潤分配，則在完成利潤

      分配前，公司不得實施非公開發行股票事項。中國證監會出具的《關于

      核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》

                                   （證

      監許可【2022】676號）于2023年4月1日到期，因此綜合考慮股東利益

      和公司發展等因素，公司暫不進行2022年度利潤分配，也不進行資本公

      積轉增股本。

  ?   公司計劃于本次非公開發行股票工作實施完成后，盡快按照相關法律法

      規和《公司章程》等規定進行利潤分配相關事宜。

  一、利潤分配預案內容

  經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止 2022 年 12 月 31 日南京

佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為

次會議審議通過，公司 2022 年擬暫不進行利潤分配，也暫不進行資本公積轉增

股本。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、2022 年度暫不進行利潤分配的情況說明

  目前，公司非公開發行股票工作尚未完成。根據中國證監會《證券發行與承

銷管理辦法》第三十三條規定：“上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積

金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，

應當在方案實施后發行。”如果公司實施 2022 年年度利潤分配，則在完成利潤

分配前，公司不得實施非公開發行股票事項。中國證監會出具的《關于核準南京

佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】

公司暫不進行 2022 年度利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

  公司計劃于本次非公開發行股票工作實施完成后，盡快按照相關法律法規和

《公司章程》等規定進行利潤分配相關事宜。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：鑒于目前公司非公開發行股票工作尚未完成，公司 2022 年

度利潤分配預案是根據公司非公開發行股票的實施進度并結合了公司發展戰略，

充分考慮了股東利益，符合公司實際情況，有利于保證公司發展戰略和經營目標

的順利進行，符合公司長遠發展需要和股東的長遠利益，預案內容和決策程序符

合《公司法》   《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

     《證券法》

運作》以及《公司章程》等有關規定。

  綜上所述，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

 （三）監事會意見

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。

 監事會認為：公司 2022 年度暫不進行利潤分配的方案以及相關審議程序符

合《公司法》、    《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規

      《證券法》、

范運作》以及《公司章程》等相關規定，符合公司實際和公司制定的現金分紅政

策規定，有利于促進公司長遠發展利益，在保證公司正常經營和長遠發展的前提

下較好地維護了股東的利益。

 因此，監事會同意本次利潤分配的方案，并督促公司非公開發行股票工作完

成后，盡快按照監管部門的要求與《公司章程》規定進行利潤分配相關事宜。

 四、其他說明

 公司本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準，敬請廣大投資者注

意投資風險。

 特此公告。

                南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

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