今頭條！中南傳媒: 中南傳媒第五屆董事會第十次會議相關議案獨立董事獨立意見書

     中南出版傳媒集團股份有限公司

     第五屆董事會第十次會議相關議案

(資料圖)

        獨立董事獨立意見書

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                    《上海證券交易所

股票上市規則》

      《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》

      《公司章程》等有關規定，作為公司的獨立董事，

我們對公司第五屆董事會第十次會議相關議案發表如下獨立意

見：

  一、

   《關于調整公司高級管理人員的議案》的獨立意見：

  根據對梁威先生、楊俊杰先生、馬睿女士的個人履歷等相關

資料認真審核，我們認為其符合相關崗位任職資格，工作能力、

業務素質、管理水平和個人品質能夠勝任崗位工作。本次聘任程

序規范，符合《公司法》

          《公司章程》等有關規定。未發現梁威先

生、楊俊杰先生、馬睿女士存在《公司法》規定不得擔任相應職

務的情形及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。因公司

人事調整，陳昕女士、黃步高先生不再擔任公司副總經理，因年

齡原因，高軍先生、黃楚芳先生不再擔任公司副總經理，是公司

根據實際情況做出的正常調整。我們同意本次調整公司高級管理

人員事項。

 二、

  《關于變更公司董事會秘書的議案》的獨立意見：

 根據對王清學先生的個人履歷等相關資料認真審核，我們認

為其工作能力、業務素質、管理水平和個人品質能夠勝任董事會

秘書崗位工作。目前王清學先生暫未取得上海證券交易所董事會

秘書資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期董

事會秘書任職資格培訓，通過資格考試并取得資格證書。本次聘

任程序規范，符合《公司法》

            《公司章程》等有關規定。未發現王

清學先生存在《公司法》規定不得擔任相應職務的情形及被中國

證監會處以證券市場禁入處罰的情況。高軍先生因年齡原因不再

擔任公司董事會秘書，是公司根據實際情況做出的正常調整。我

們同意本次董事會秘書變更。

  獨立董事簽字：

    李桂蘭 雷輝 劉志陽

                      二〇二三年三月二十二日

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